关于杭州广立微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为杭州 广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发 行累计发生的各项 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-024 杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面、邮件及其他 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席潘伟伟女士召集和主持，董事会秘书、财务总监陆春龙先生列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： （一） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董 事在的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事朱茶芬女士、杨华中先生、刘军先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为上述独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州广立微电子股份有限公司 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

杭州广立微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 (一) 会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 月 日 7 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 836 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 | | 675 家 | | | | 审计收费总额 | 6.63 | 亿元 | | | 2023 年上市公 | | | ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-013 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的 会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，并以通讯方式出席会 议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 《2023 年度总经理工作报告》对公司业绩完成情况、产品与 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2248 号 杭州广立微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州广立微电子股份有限公司（以下简称杭州广立微公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭州广立微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为杭州广立微公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭州广立微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

（一）日常关联交易概述 公司及子公司因日常经营发展需要，计划在 2024 年度与泰特斯股份有限公司（以 下简称"泰特斯"）、武汉微泰电子有限公司（以下简称"武汉微泰"）发生关联交易， 预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易额度不超过 15,300 万元。公司预计 2023 年 度与武汉微泰、杭州捷创电子有限公司发生日常关联交易 3,000.00 万元，实际发生金额 为 1,898.35 万元。 中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为杭州广 立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易事项进 ...

杭州广立微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱茶芬） 本人朱茶芬，作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第一 届、第二届董事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及公司《独立董事工作细则》《公司章程》的规定和要求，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 朱茶芬，1980 年 4 月出生，上海财经大学会计学博士，浙江大学工商管理博士 后，香港城市大学访问学者，拥有中国注册会计师非执业会员证，上市公司独立董 事资格证，浙江省高级专业技术资格证书。现任浙江大学管理学院财会系副教授， 兼任浙江大学财会研 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-018 杭州广立微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法 规及规范性文件的规定，杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现对 2023 年度募集资金存放和使用情况说明 如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]845 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 58.00 元，本次公司发行新股募 集资金总额为人民币 290,000.00 万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民 币 21,6 ...

公司将持续开展对最新的法律法规及相关规范性文件的学习，提升信息披露工作的整体质量，确保信息质量的同时 保障信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，进一步规范信息披露，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关 系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过投资机构交流、互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱 等渠道开展多方位的沟通和交流，便于投资人加深对公司的了解，促进双方良好、和谐的投资者关系。 公司自主掌握多项核心技术和知识产权，拥有一支构成合理、技术全面、研发能力过硬的技术团队。针对上述风险， 未来公司将时刻关注行业需求变化，不断完善技术开发和创新体系，保持技术优势和壁垒；同时，与下游客户深度合作， 整合多方资源让技术开发面向市场并及时根据市场变化和客户需求推出新的产品和解决方案，持续提高用户满意度。 3、客户集中度较高的风险 公司近年来持续快速发展，资产规模、人员数量、经营业绩均有较大幅度提升。随着公司的进一步扩张，组织结构 和经营管理趋于复杂，对公司的经营管理方式和水平都提出了更高要求，如果公司未能根据业务规模的发展状况及时改 进企业管理方式、提升管理水平以及人均产出，将对公司生产经营造成不利影 ...