一、资质条件 1.基本信息 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度年报审计师。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-009 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定， 将辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）3,050.00万股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币42.50元，募集资金总额为人民币129,625.00万元，扣除与本次发行有关的 费用后募集资金净额为人民币116,431.13万元。上述募集资金于2022年3 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）股东回 报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《辽宁何氏眼科医 院集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，具体如 下： 一、股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 （四）公司实行现金分红的条件 满足以下条件的，公司应当进行现金分配，且每年以现金方式 ...

董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，辽宁何氏眼科医 院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度积极 开展工作，认真履行职责，现将公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行 监督职责的情况汇报如下： 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 一、2024 年审会计师事务所基本情况 行核查并出具了专项报告。 在财务报表审计方面，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日财务状况以 及 2024 年度经营成果和现金流量。在内部控制审计方面，容诚会计师事务所认 为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所对公司的财务报表 和内部控制审计均出具了标准无保留意见的审 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-013 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据部分募投项目目前的实施进 度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资项目规模不发生变更 的情况下，将"何氏眼科信息化建设项目"达到预定可使用状态日期延至 2026 年 12 月、"数智化基础建设项目（一期）"达到预定可使用状态日期延至 2028 年 12 月。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真地履行了监事会职能，列席了董事会 会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现 将 2024 年主要工作汇报如下： 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》等相关规定和要求，勤勉尽责，认真履行监事会监督职能， 积极发挥公司监事会作用。 一、 监事会会议情况 报告期内共召开监事会议 4 次，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议情况及决议内容如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-012 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | | 围为：眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、 | 围为：眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、 | | | 软性角膜接触镜及护理用液销售，乙类 | 软性角膜接触镜及护理用液销售，乙类 | | | 非处方药（滴眼液）零售；验光配镜服 | 非处方药（滴眼液）零售；验光配镜服 | | | 务。（依法须经批准的项目，经相关部 | 务。企业管理咨询，信息咨询服务（不 | | | 门批准后方可开展经营活动。）。 | 含许可类信息咨询服务），信息技术咨 | | | 眼科诊疗，眼镜、眼镜保护用品、软性 | 询服务，财务咨询，法律咨询（不含依 | | | 角膜接触镜及护理用液销售，乙类非处 | 法须律师事务所执业许可的业务），技 | | | 方药（滴眼液）零售；验光配镜服务。 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 地址 / 辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号 邮编 / 110034 电话 / 024-23882921 环境、社会和公司 治理(ESG)报告 2024年 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 报告说明 | 02 | | 报告参考标准 | 02 | | 报告范围及边界 | 02 | | 数据源及可靠性保证 | 03 | | 报告发布与获取 | 03 | | 董事长致辞 | 04 | | 以向善之力推动科技普惠 | | | 打造智慧眼健康服务生态 | 04 | | 关于何氏 | 06 | | 公司简介 | 06 | | 企业文化 | 08 | | 2024大事记 | 10 | | 奖项荣誉 | 12 | | 数说2024 | 14 | | 01 | 稳健治理 践行责任合规之路 | 16 | | --- | --- | --- | | 高效管理机制 | | 18 | | 完善责任架构 | | 23 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-016 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行股票募集资金投资项目"辽宁睿目商贸有限公司新建项目"、"大连何氏眼科 医院中山卓越分院项目"已完成募集资金承诺投资，该项目使用的募集资金已投 入完毕，现公司拟对该项目进行结项，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】126 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）3,050.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 42.50 元，募集资金总额为人民币 129,625.00 万元，扣除与本次发行有 关的费用后募集资金净额为人民币 116,431.13 万元。募集资金已划至公司指定账 户。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-017 三、投资者参与方式 重要内容提示： 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 1 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-1 ...