辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门 严格按照《企业会计准则》的有关规定进行财务核算，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告（容诚审字[2025] 110Z0149 号）。现将公司 2024 年度财务决算的相关内容报 告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 1,095,633,818.01 | 1,185,231,535.43 | -7.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,398,159.61 | 63,551,557.35 | -143.11% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -28,787,671.23 | 55,324,507.19 | -152.03% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 155,646,834.76 | 176 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何伟、何向东回避表决，公司独 立董事专门会议对该事项发表同意的审核意见。现将相关事项公告如下： 为进一步加强公司眼健康智能化服务能力，深化眼健康服务网络覆盖广度等 经营发展需要，预计 2025 年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金 额约为 3,785.35 万元。关联交易主要内容为向关联人采购商品、接受劳务、向关 联人租赁房屋等。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关 联交易管理制度》的相关规定，公司本次 2025 年度日常关联交易预计额度事项 属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 辽宁何氏眼 ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 容诚审字[2025]110Z0149 号 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司全体股东： 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]110Z0149 号 | | 注册会计师姓名 | 吴宇、赵松贺、刘燕 | 审计报告正文 审 计 报 告 一、审计意见 我们审计了辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称何氏眼科公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了何 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-014 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止"海南何氏睛彩商贸有 限公司跨境电商项目"（以下简称"跨境电商项目"）。该事项尚需提交公司股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 根据公司《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于 以下项目： 单位：万元 序号 投资项目 总投资 拟使用募集资金投入 1 沈阳何氏医院扩建项目 13,700.00 13,700.00 2 北京何氏眼科新设医院项目 4,559.69 4,559.69 | 3 | 重庆何氏眼科新设医院项目 | 3,537.53 | 3,537.53 | | --- | --- | ...

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实 维护公司和全体股东的利益。现就2024年度董事会主要工作情况报告如下： 一、 2024年度公司主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入1,095,633,818.01元，同比下降7.56%，实现归 属于上市公司股东的净利润-27,398,159.61 元，同比下降 143.11%；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -28,787,671.23元，同比下降152.03%。 主要原因系行业竞争加剧，同时受医保支付方式改革的影响，导致公司收入和毛 利有所下降。公司在创新业务、数字化及研发项目方面投入较大，相关成本费用 支出较去年同期有所增加。主要经营情况如下： 1. 白内障业务 报告期内， ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-018 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3.会议召开的合法、合规性：2025 年 5 月 22 日，公司第三届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。同意召开本次股东大 会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章 程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:00 网络投票时间为：2025 年 5 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-008 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十次会议的通知。 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度 财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映 了公司报告期内的财务状况和经营成果。 具体内容参见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》中第十节"财务报告"部分。 本议案 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-007 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了总经理何伟先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 第三届董事会第十次会议决议 ...

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-010 根据公司 2024 年年度报告，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确 认，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-27,398,159.61 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 61,337,144.96 元，母公司可 供股东分配的利润为人民币 194,800,574.14 元。根据合并报表和母公司报表中可 供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 61,337,144.96 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，为了更好地回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求 和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提议拟 定 2024 年度利润分配方案如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过 ...