证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于募投项目 结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募投项 目中"电商综合服务运营中心建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟将该 项目节余资金（含利息收入及现金管理收益等，具体金额以资金转出当日募集 资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 单位：万元 序 号 项目名称 项目总投资 计划投入募 集资金 项目达到预定可 使用状态日期 1 电商综合服务运营中心 建设项目 9,085.10 9,085.10 2024年3月8日 2 代理品牌推广与渠道建 设项目 11,907.35 11,907.35 2025年3月31日 3 消费者数据中台及信息 化能力升级建设项目 9,880.05 9,880.05 2025年3月31日 4 仓储物流中心项目 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第 三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员 薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的董事，按其所担任的管理职务领取薪酬，不另 行领取董事津贴； （2）公司独立董事在公司领取独立董事津贴12万元/年（税前）； （3）其他不担任公司管理职务的非独立董事，不领取董事津贴。 2、高级管理人员薪酬方案 一、本方案适用对象 公司董事，包括独立董事与非独立董事；公司高级管理人员，包括总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高级管理人员。 二、本方案适用期限 本次董事薪酬（或津贴）方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事 薪酬方案经 ...

青木数字技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用 情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师 ...

公司监事。 二、本方案适用期限 本次监事薪酬（或津贴）方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的监 事薪酬方案经公司股东大会审议通过后自动失效。 三、薪酬（津贴）方案 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第三 届监事会第六次会议，审议通过《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象 1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和 工作绩效领取薪酬，不另行领取监事津贴； 2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬，不另行领取监事津贴。 四、发放办法 1、公司监事薪酬按月发放； 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期 计算并予以发放； 3、监事薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。 五、其他规定 1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述监事 ...

2023 年度独立董事述职报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苑晶） 各位股东及股东代表： 本人作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"青木股份"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股份有 限公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出 席 2023 年度公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观 的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整体利益 和股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股 东代表汇报如下： 一、基本情况 苑晶，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，毕业于南开 大学控制理论与控制工程专业。主持过国家自然科学基金等多项国家与省部级课 题，在国内外重要刊物与会议上发表高水平学术论文 80 余篇，拥有多个发明专 利，获 3 项国际重要学术会议最佳论文奖。2007 年 ...

青木科技股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 总则 第一章 | 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 监事会 第七章 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于全资子公 司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，公司全资境内子公司广州允能科技有限公司（以下简称 "允能科技"）拟向汇丰银行申请不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的授 信，并由公司为上述授信提供最高不超过2,200万元人民币的连带责任担保。上 述子公司向银行申请的业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，授 信有效期不超过12个月（含12个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会 审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环 使用。本次公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的期限以实际签署的保证 合同或协议为准。公司董事会拟授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关 文件，拟授权公司负责人签 ...

青木数字技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 青木数字技术股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"），青木数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极 开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和股东负责的精神，勤勉尽责、忠 实履行职责与义务，董事会严格执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治 理结构、健全公司内部管理和控制制度，促使公司保持规范运作，提升公司治理 水平。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，受益于宏观坏境因素好转，户外活动复苏，运动类服饰以及箱包 消费回暖，加上公司进一步提升精细化运营的能力，在服饰行业运营服务的影响 力和口碑进一步提升，新拓展了诸如李宁等一些头部品牌，带动公司代运营业务 较上年增长 22.88%；但由于部分经销业务出现下滑，同时公司继续加大了对电 商直播的投入，对品牌孵化业务 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木 数字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 青木股份《2023 年度内部控制评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了青木数字技术股份有限公司《2023 年度内部控 制自我评价报告》，查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各 项业务和管理制度、相关信息披露文件等，对公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有 ...

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开发 行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为 63.10 元/股，募集资金总额为人民币 1,051,666,687.70 元，扣除各项不含增值税的发行 费用后的募集资金净额为 951,112,378.99 元。上述募集资金经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证、出具"天健验[2022]3-16 号"《验资报告》。募集资金 已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业 银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专 户管理。 二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》公司首次公开发 行股票募集资金扣除发行费用后，以及经公司（1）于 2023 年 3 月 6 日召开第二 届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过的《关于变更部分募投项目投资金额 ...