证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以不低于人民币 2,000万元（含）且不超 过人民币 4,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超 过人民币 40元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实 施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》及 《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第三届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购公司股份方 案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议 的前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售 条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下： 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-012 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 特此公告。 序号 股东名称 持股数量（股 ） 占无限售条件股份 总数的比例（%） 1 孙建龙 7,500,000.00 21.69 2 东台宜善企业管理合伙企 业（有限合伙） 2,154, ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-013 重要内容提示： 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议分别审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回购"），基本情况如下： 1、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份用途：本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。 公司如在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能实施上述用途，或 所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国家对 相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 40.00元/股（含本数）,未超过 董事会审议通过本次回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购 金额区间测算，预计回购数量为 50.00 万股至 100.00 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司5%以上股 东孙建龙先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了补充质押，具体 事项如下： 注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 青木数字技术股份有限公司 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质 押数量 （股） 占其 所持 股份 比例 (%) 占公 司总 股本 比例 (%) 是否为 限售股 是 否 为 补 充 质 押 质押 起始 日 质押到 期日 质权人 质押用 途 孙建 龙 否 1,000,000 13.33 1.50 无限售 流通股 是 2024. 02.06 办理解 除质押 登记手 续之日 南洋 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-010 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 02 月 05 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 02 月 07 日 13:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生召集 并主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席周荣海先 生、监事郑世拓先生以通讯方式出席。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字技术股 份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合 法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等 法律、法规以及《公司章程》的相关 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份用途：本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划。 公司如在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能实施上述用途，或 所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国家对 相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 40.00元/股（含本数）,未超过 董事会审议通过本次回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购 金额区间测算，预计回购数量为 50.00 万股至 100.00 万股，约占公司总股本的 比例为 0.75%至 1.50%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。 （5）拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2024 年 02 月 05 日以书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 02 月 07 日 12:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先 生召集并主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立董事卢 彬先生、刘旭晖先生、吴志伟先生，独立董事韩慧博先生、廖俊峰先生、王浩 先生以通讯方式出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 份回购规则》《 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 36,585,134 股，占上市公司总 股份的 54.8777％。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 01 月 26 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 01 月 26 日通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 01 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 01 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市广州大道南敦 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于青木数字技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青木数字技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受青木数字技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 1 月 26 日下 午 15 时 00 分在广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼四楼会 议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程 序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第四次会议决议、 ...

青木数字技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 青木数字技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定《董事会战略委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 ...