独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 青木数字技术股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意 见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》《青木数字技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《青木数字技术股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第二 次会议审议的有关事项发表以下独立意见： （一）《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资 金、变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东，特别是中小股东权 益的情形。为此，我们一致同 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-061 鉴于经营发展需要，公司全资境内子公司广州允能科技有限公司（以下简称 "允能科技"）拟向汇丰银行申请不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的授 信，向招商银行申请不超过人民币1,000万元（含1,000万元）的授信；全资境内 子公司广州启投电子商务有限公司（以下简称"启投电子商务"）拟向汇丰银行 申请不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的授信，向招商银行申请不超过人 民币3,000万元（含3,000万元）的授信；全资境外子公司青木香港控股有限公司 （以下简称"青木香港"）拟向汇丰银行申请不超过人民币6,000万元（含6,000 万元）的授信。由公司为上述授信提供合计最高不超过15,000万元人民币的连带 责任担保（其中公司为汇丰银行的授信系提供110%的连带责任担保，为招商银行 的授信系提供100%的连带责任担保）。上述子公司向银行申请的业务品种为综合 授信，授信金额以授信协议约定为准，授信有效期不超过12个月（含12个月）， 起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为 准，在授信有效期限内，授 ...

一、本次会计政策变更概述 证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会（2022） 31号）相关要求，变更公司相应的会计政策。具体情况如下： 根据《企业会计准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（ 或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计 入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计 入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一 条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。 企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-063 为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 40,000万元（含40,000万元）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信 额度为准），具体情况如下： | 序号 | 金融机构 | 授信主体 | 授信额度 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限 公司广州分行 | 青木数字技术股份有限公司 | 15,000 | | 2 | 上海浦东发展银行 广州分行 | 青木数字技术股份有限公司 | 15,000 | | 3 | 中国民生银行股份 有限公司广州分行 | 青木数字技术股份有限公司 | 10,000 | | | 合计 | | 40,000 | 本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自董事会审议通过后签署的 授信协议生效日为准起十二个月内。授信期限内，额度循环滚动使用。授信形式 及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式 后续将与有关银行进一步协商确定，并以正 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-064 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 09 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 09 月 12 日 9：15-9：25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 09 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月25日召开 了第三届董事会第二次会议，公司董事会决定于2023年09月12日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-066 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2023 年 08 月 15 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 08 月 25 日 下午 16 时以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席周荣海先生召集并主持。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》《青木数字 技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度 报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对， ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其附属 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 总 计 | - | - | - | | | 2023 年 | | | - | | | | | 上市 公司 | | 2023 年 1-6 月 | 1-6 月 | | 2023 年 6 月 | 往来性质（经营 | | 其它关 | | 往来方与上 | 核算 | 2023年期初 | 往来累计发生 | 往来资 | 2023 年 1-6 | 期末 | 性往 | | 联资金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会 | 往来资金余 | 金额 | 金的利 | 月偿还累计 | 往来形成原因 往来资金余 | 来、 非经营性 | | 往来 | | 联关系 | 计科 | 额 | （不含利息） | 息 （如 | 发生金额 | 额 | 往来 ） | | | | | 目 | | ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-062 法定代表人：林育民 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月25日召开了 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于控股子 公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》，公司独立董事对本 事项发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 鉴于经营发展需要，公司控股子公司云檀品牌管理（上海）有限公司（以下 简称"上海云檀"）拟向招商银行申请不超过人民币1,000万元（含1,000万元） 的授信，业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，授信有效期不超 过12个月（含12个月），在授信有效期限内，授信额度可循环使用，并由公司为 上述授信提供合计最高不超过1,000万元人民币的连带责任担保，起始日期以股 东大会审议通过之日或股东大会审议通过后签署的担保协议生效日期为准。公司 董事会拟授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件，拟授权公司负责 人签署本次担保一切事宜的有关 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-055 青木数字技术股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东解除一致行动人关系暨权益变动的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要系孙建龙先生、广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙 ）（以下简称"陌仟合伙"）解除一致行动关系导致其所持有青木数字技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的股份不再合并计算所致，不涉及股份的变动， 孙建龙先生、陌仟合伙各自的持股数量和持股比例不变。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；不会影响 公司的治理结构和持续经营。 公司于近日收到公司股东孙建龙先生及陌仟合伙出具的《关于解除一致行动 关系的告知函》，孙建龙先生不再担任陌仟合伙的普通合伙人及执行事务合伙人 ，不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的各种情形，孙 建龙先生与陌仟合伙的一致行动关系解除。现公司将有关情况公告如下： 一、一致行动关系解除情况 1、一致行动关系的情况说明 本次一致行动人关系解除后（即权益变动后），孙建龙先生持 ...

青木数字技术股份有限公司 股票简称：青木股份 股票代码：301110 简式权益变动报告书 上市公司信息 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙） 住所：广州市海珠区敦和路189号大院第1栋自编111A 通讯地址：广州市海珠区敦和路189号大院第1栋自编111A 股份变动性质：一致行动关系解除 签署日期：2023年08月18日 上市公司名称：青木数字技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在青木数字技术股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露 ...