证券代码:301110 证券简称:青木股份 青木数字技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|----------------------------| | | | 编号:2023-003 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | 其他:2023 年广东辖区上市公 | | | 司投资者集体接待日活动 | | | --- | --- | --- | |--------------|--------------|----------------------------------------------| | 参与单位名称 | | 登陆全景网"投资者关系互动平台"进行观看、提问 | | 及人员姓名 | 互动的投资者 | | 时间 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45 至 17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台" (https://rs.p5w.net/ ...

证券代码:301110 证券简称:青木股份 公告编号:2023-070 青木数字技术股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的交流,青木数字技术股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会共同举办的"2023年广东辖区上 市公司投资者集体接待日活动"。现将有关事项公告如下: 本次投资者集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台、 采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"全景• 路演天下" 网站( https://rs.p5w.net/html/139836.shtml)参与公司本次投资者集体接待日活动 ,活动时间为2023年09月19日(星期二)15:45至17:00。 届时公司董事长吕斌先生、董事兼总经理卢彬先生、副总经理、董事会秘书 兼财务总监李克亚先生将通过网络在线方式,与投资者就公司治理、经营情况及 发展战略等问题进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 青木数字技术股份有限公司 董事会 2 ...

兴业证券股份有限公司 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）发表独立意见次数 | 8次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 无，拟于2023年下半年开展 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 关于青木数字技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：青木股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于青木数字技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：青木数字技术股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受青木数字技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 9 月 12 日下 午 15 时 00 分在广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼四楼会 议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程 序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第三届董事会第二次会议决议、 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 09 月 12 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 09 月 12 日通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2023 年 09 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 09 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：广州市广州大道南敦和路 189 号海珠科技园二期 1 号楼 四楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吕斌先生 6、本次会议的召集、召开符合 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 12,769,150.00 股，占公司总股本 19.15%；本次 实际可上市流通数量为 9,069,150.00 股，占公司总股本 13.60%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 9 月 11 日（星期一）。 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 （一）公司股东孙建龙先生及刘旭晖先生在《首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》中做出的股份锁定承诺及约束措施，具体内容如下： "1、自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理本人直 接和间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购 该部分股份。 2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次 公开发行 A 股股票的发行价格，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日， 则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行 A 股股票的发行价格，本 人持有公司股份的锁定期限 ...

兴业证券股份有限公司 关于青木数字技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 兴业证券股份有公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为青木数 字技术股份有限公司（以下简称"青木股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对青木股份首次公开发行前已发行 股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司股票发行和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会核发《关于同意青木数字技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），青木数字技术股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,666,667.00 股，上市后公司总股本为 66,666,667.00 股。有限售条件的股份数量为 51,475,416 股，占公司总股本的 77.21%；无限售条件流通股 15,191,251.00 股，占公司总股 本的 22.79%。 截至本公告日，公司总股本为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥454,732,888.95, representing a 17.18% increase compared to ¥388,072,034.17 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥41,302,221.92, up 28.27% from ¥32,198,492.62 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 42.71%, reaching ¥35,435,362.34 compared to ¥24,829,857.34 in the previous year[20]. - The basic earnings per share rose to ¥0.6195, a 12.23% increase from ¥0.5520 in the same period last year[20]. - Total revenue for the first half of 2023 reached CNY 45,473.29 million, a year-on-year increase of 17.18% compared to CNY 38,807.20 million in the same period of 2022[48]. - E-commerce agency service revenue increased by 27.47% to CNY 22,305.40 million, driven by improved macroeconomic conditions and a recovery in outdoor activities[48]. - E-commerce retail revenue grew by 37.90% to CNY 10,215.87 million, primarily due to increased sales in the health care category[48]. - The company reported a significant increase in brand digital marketing services, indicating a strategic focus on enhancing marketing capabilities[48]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of CNY 39,618,820.78, representing a 15.5% increase from CNY 34,413,802.38 in the previous year[173]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,551,854,178.73, down 3.19% from ¥1,602,923,828.15 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.12%, totaling ¥1,407,069,843.97 compared to ¥1,405,406,767.66 at the end of the previous year[20]. - Total liabilities decreased to CNY 130,019,454.02 from CNY 181,072,264.77, a significant reduction of approximately 28.2%[167]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,407,069,843.97 from CNY 1,405,406,767.66, a slight increase of approximately 0.1%[167]. - The company's total liabilities decreased slightly to CNY 161,760,197.80 from CNY 162,898,491.75, a reduction of 0.7%[173]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥56,675,058.03, a decrease of 15.77% from ¥67,289,739.36 in the same period last year[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥56,675,058.03, a decrease of 15.77% compared to the previous period, influenced by changes in e-commerce agency service fee collections[63]. - The company experienced a significant change in cash flow dynamics, with a focus on improving cash management strategies moving forward[182]. - The cash inflow from financing activities was ¥968,103,349.91, indicating a strong capital raising effort[182]. Investments and Projects - The company has committed to invest a total of 290.999 million CNY in the e-commerce comprehensive service operation center project, with a completion progress of 91.30% as of March 2023[81]. - The consumer data middle platform and information capability upgrade project has a total investment of 98.800 million CNY, with 32.24% of the investment completed by March 2023[81]. - The company has approved the adjustment of investment amounts and implementation methods for the "E-commerce Comprehensive Service Operation Center Construction Project" and "Agency Brand Promotion and Channel Construction Project," reallocating a total of RMB 40,958.67 million for the construction of a new "Warehouse Logistics Center Project"[89]. Business Operations - The company's main business segments include e-commerce sales services, brand digital marketing, technical solutions, and consumer operation services[29]. - E-commerce sales services are the core business, providing comprehensive operational and sales services for brand owners[31]. - The company assists brand owners in developing e-commerce strategies based on market trends and competitive analysis[32]. - The company has developed several proprietary IT systems, including the OMS system and intelligent BI support system, to improve operational efficiency and reduce costs for brand partners[36]. - The company has established a comprehensive service ecosystem that integrates digital marketing, e-commerce channel sales, and logistics support, ensuring full-chain operational capabilities[55]. Risks and Challenges - The company faces significant risks related to its reliance on major e-commerce platforms, which could adversely affect its performance if market shares change[97]. - Brand partnership risks are present, as the company’s revenue is closely tied to the sales performance of its partnered brands, which it cannot directly control[98]. - Inventory devaluation risk exists, as unsold stock could lead to financial losses if not managed properly[100]. - Accounts receivable collection risks are increasing with the expansion of the company's operations, necessitating vigilant management[101]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes green development and has implemented measures to reduce carbon emissions across its operations[112]. - The company is committed to sustainable development and collaborates with brands to promote environmentally friendly products in the Chinese market[113]. - The company actively participates in social welfare initiatives, including poverty alleviation and education support[114]. - The company has established internal systems to protect investor rights and enhance transparency through various communication channels[114]. Shareholder Information - The largest shareholder, Lü Bin, holds 21.26% of the shares, amounting to 14,175,000 shares[151]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[108]. - The number of restricted shares decreased by 7,260,650, resulting in a total of 50,464,866 restricted shares, which is 75.70% of the total shares[149].

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式 第 21 号上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，本公司就 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开 发行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为 63.10 元/股，募集资金总额为人民币 105,166.67 万元，扣除各项不含增值税的 发行费用后的募集资金净额为 95,111.24 万元。上述募集资金经天健 ...

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青木数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2023 年 08 月 15 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 08 月 25 日 14:00 以通讯方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并主持。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《青木数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《青木数字技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 定，并根据自身实际情况，完成了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》的编制工作。报告内容真实、准确、完整 ...