证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-002 采纳科技股份有限公司 关于全资子公司部分产品通过美国 FDA 审核的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 产品代码：PIO FDA 510（K）编号：K233190 截至目前，公司及其子公司已有 28 项 FDA 注册产品。采纳医疗上述产品通 过 FDA 审核，标志着该款产品获得了进入美国市场销售的资质，将进一步增强公 司产品的综合竞争力，有利于进一步拓展公司国外市场。同时，上述产品在国外 市场的实际销售情况将受未来境外市场的推广效果等因素的影响，目前尚无法预 测上述产品对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 22 日 1 / 1 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏采纳医疗科技 有限公司（以下简称"采纳医疗"）于近日收到 U.S. Food & Drug Administration （美国食品药品监督管理局，以下简称"FDA"）的通知，采纳医疗的营养转接 头产品通过美国 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-001 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第二届董事会第十四次 会议、第二届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意确保不影 响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继 续使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、公司拟购 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第四次会议决议。 特此公告。 2/2 采纳科技股份有限公司 监事会 采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知 于2023年12月25日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2023年12月28 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公 楼一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人(其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：吴雅清女 士)，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实 际进展情况所作出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均 未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情 ...

采纳科技股份有限公司 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-098 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第二届董事会第十四次 会议、第二届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意确保不影 响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继 续使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、公司拟购 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-097 采纳科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募 投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情 况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下， 将部分募投项目完成时间延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会审议。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本次部分募投项目延期的相关事项出具了同意的核查意见。现将有关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937 号），公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,350.88 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 50.3 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-095 公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施 主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司决定将"年产 9.2 亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目"的完成时间延长至 2024 年 9 月 30 日、"研发中心建设项目"的完成时间延长至 2025 年 6 月 30 日。 本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通知 于 2023 年 12 月 25 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗 办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 ...

海通证券股份有限公司 关于采纳科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳科技 股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部 分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： | 序 | | 募投项目名称 | 调整前预计达到 | | | | | 调整后预计达到 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 可使用状态日期 | | | | | 可使用状态日期 | | | | | | 年产 9.2 | 亿支（套）医用注射穿刺器械 | | | | | | | | | | | 1 | 产业 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-094 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第二届董事会第十四次 会议、第二届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意确保不影 响募投项目建设需要，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟继 续使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元自 有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 1、公司拟购 ...

德恒上海律师事务所 关于 采纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于采纳科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 采纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20220260-00005 号 致：采纳科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所见证律师列席公司于 2023 年 11 月 20 日 14：30 在江苏省江阴市祝 塘镇环西路23号采纳医疗办公楼一楼会议室召开的2023年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-093 采纳科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会 议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陆军先生 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 11 人，代 ...