| | | 综上，董事会同意本次公司为控股子公司、控股孙公司提供担保暨关联交 易事项。 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求，会议通知于2025年3月28日以电话、微信通知等方式送达公司全体董事， 会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，其中独立董事姚颐女士、袁天 荣女士、张司飞先生以通讯方式参加。本次会议应到会董事8人，实际到会董事 8人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》 经审议，董事会在对公司控股 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 1、审议《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》 本议案涉及关联事项，全体监事均回避表决，本议案将直接提交至股东会 审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的公告》。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议经全体监事一致同意，豁免通知时限要求，于 2025 年 3 月 28 日以现场方式 在公司会议室召开。本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开 监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席於德豹先生召 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对天源 环保为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、担保情况暨关联交易概述 （一）担保基本情况 2 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额 度及担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。根 据公司 2025 年度的经营计划，公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子 公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 60 亿元（含）的综合授信额度 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：天源环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钱亮 | 联系电话：0755-33522821 | | 保荐代表人姓名：陈定 | 联系电话：0755-33522821 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 次，保荐机构每季度查询了公司募集资金 4 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 专户情况 | | （2）公司募 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司武汉 天源能源有限公司（以下简称"天源能源"）及公司纳入合并报表范围的控股孙 公司新疆兴起航新能源有限公司（以下简称"新疆兴起航"）贷款提供担保，其 中，公司为天源能源向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请敞口授信额 度 3 亿元提供连带责任保证担保，为新疆兴起航向以兴业银行股份有限公司乌鲁 木齐分行为牵头行的银团申请总额不超过 24 亿元的银团贷款提供 51%份额连带 责任保证担保，合计担保总额度不超过 27 亿元。 2、天源能源系由公司与关联人共同投资形成的控股子公司，同时公司通过 天源能源间接控制新疆兴起航 51%的股权（间接持有 35.5471%股权）；上述担 保事 ...

| | 制造、科技创新的装备制造出口基地；项目建成后，将会增 | | --- | --- | | | 加海外市场销售收入，提升公司在国际市场的知名度和竞争 | | | 力。 | | | 五、请问公司在算力领域是否有布局？ | | | 答：公司始终积极响应国家"东数西算"战略规划，持 | | | 续优化算力资源布局，近期将借助公司在全国积累的资源优 | | | 势及算力市场的需求开展算力业务。 | | | 六、2025 年运营类业务收入是否会大幅增加？ | | | 答：随着公司旗下水务及垃圾焚烧发电领域重点投资项 | | | 目的逐步完成建设并陆续转入商业运营阶段，相关产能将进 | | | 入稳定释放期，预计 2025 年公司运营类业务收入较前期将 | | | 呈现明显增长态势。 | | | 七、随着公司快速发展，每年的资本开支不断增加，公司是 | | | 否有再融资的计划？ | | | 答：为持续支持公司战略布局和业务拓展目标，管理层 | | | 在综合评估现有资金储备及银行授信额度基础上，会审慎研 | | | 究推进再融资计划。后续将结合市场动态与公司实际需求， | | | 适时启动相关融资安排，持续优化资 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于签订日常经营合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽然已对各方权利及义务、违约 责任、争议解决方式等作出明确约定，但合同履行中存在受不可抗力等因素影 响造成的不确定性风险。敬请广大投资者注意风险。 2、对公司的影响：本次合同的签署属于公司日常经营行为。若合同顺利履 行，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。相关项目利润的贡献 目前尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计的财务报告为准。 一、合同签署概况 近日，武汉天源环保股份有限公司（联合体牵头人）（以下简称"公司"） 与广西本润建设工程有限公司（联合体成员）、河南省城乡规划设计研究总院 股份有限公司（联合体成员）作为联合体，共同与鹿寨县联升建设投资有限公 司签订了《鹿寨县园区配套污水处理厂及基础设施建设项目 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：天源环保 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钱亮 | 联系电话：0755-33522821 | | | | | 保荐代表人姓名：陈定 | 联系电话：0755-33522821 | | | | | 现场检查人员姓名：陈定、温阳 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | | 现场检查时间：2025年3月4日-2025年3月6日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会会议文件、公开信息披露文件等；实地查看公司的主要经营 | | | | | | 场所；对公司管理层进行访谈。 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | | | 3.三会会议记录 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关 联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定履行持续督导职责，对天源环保 2025 年度向银行等金融机构申请综合授 信额度及担保暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保暨关联交易的议案》，根据公司 2025 年度的经营计划，为了满足公司 生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司（含公司各级全资子公司、控股子 公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）拟向银行等金融 ...