中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性 文件的要求，对天源环保部分募集资金投资项目延期的事项进行了专项核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号）同意注册， 公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各类发行费用 （不含税金额）后实际募集资金净额共计人民币 98,174.08 万元。中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到 ...

审 计 报 告 众环审字（2025）0100817 号 武汉天源环保股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 天源环保 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于天源环保，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 ...

武汉天源环保股份有限公司 一、独立董事的情况 本人姚颐，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2006 年至今就职于南开大学商学院会计系，历任讲师、副教授、教授、博士 生导师。2017 年 9 月至 2023 年 10 月，担任唐山冀东水泥股份有限公司独立董 事；2022 年 7 月至今，担任公司独立董事；2023 年 10 月至今，担任北方国际合 作股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今，担任天津津滨发展股份有限公司 独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加股东会、董事会会议情况 2024 年度，公司共召开了 15 次董事会会议（含通讯表决会议）和 6 次股东 会会议，本人通过现场参会和远程通讯等形式亲自参加了以上会议。 本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对 2024 年度公司董事会审议的各项议案均投了同意票， 并对相关事项发表了意见，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 独立董事 2024 年度述职报告 ...

武汉天源集团股份有限公司 章 程 $$\Xi=O=\Xi\nleftarrow\Xi\nleftarrow$$ 英文全称：Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山大道 209 号 邮政编码：430074 第六条 公司注册资本为人民币 647,046,771 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总裁、副总裁、董 事会秘书、财务负责人。 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会 ...

武汉天源环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张司飞） 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事 项发表了公正、客观的意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张司飞，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2008 年 9 月至 2009 年 9 月，担任香港城市大学市场营销系科研助理； 2010 年 7 月至 2012 年 8 月，担任武汉大学应用经济学博士后流动站博士后和武 汉大学中国中部发展研究院讲师；2012 年 9 月至 2022 年 8 月，担任武汉大 ...

一、独立董事的基本情况 本人李先旺，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专 业博士学历。1985 年 7 月至 2000 年 6 月，担任武汉钢铁设计研究总院专业负责 人兼项目总设计师；2000 年 7 月至 2013 年 4 月，担任武汉都市环保工程技术有 限公司总工程师、工程部长、科技部长；2013 年 5 月至 2014 年 2 月，担任中冶 南方工程技术有限公司技术研究院首席专家；2014 年 3 月至今，担任武汉致衡 环境安全工程技术有限公司执行董事兼经理；2018 年 7 月至今，担任东风设计 研究院有限公司副总工程师；2018 年 5 月至 2021 年 5 月，担任圣元环保股份有 限公司独立董事；2020 年 8 月至 2024 年 5 月，担任公司独立董事，目前因任期 届满已经离任。 2024 年度任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 武汉天源环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （任期届满离任-李先旺） 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024 年度 ...

武汉天源环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规 定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范 运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 报告期内，公司实现营业收入 1,985,318,534.15 元，同比增长 1.96%；实现 归属于上市公司股东的净利润 333,242,761.14 元，同比增长 17.87%。 二、董事会工作的开展情况 （一）董事会换届选举情况 报告期内，鉴于公 ...