南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，广州市金钟汽车零件股份有限 公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）预计 2025 年度与关联方 DAG TECHNOLOGY LLC（以下简称"达格科技"）发生日常关联交易不超过人民币 5,000.00 万元（或等值外币，下同）。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009270028 号 目 录 报告正文………………………………………………..1-2 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…….3-20 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009270028 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"金钟汽车"）董事会编制的《广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金钟汽车年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金钟汽车年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭飏，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年9月起任职于广州方圆至成律师事务所（后更名为"国浩律师（广州）事务所"）， 现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人、广东省法学会乡村振兴法治研究 会副会长、广州市天河区工商联合会常委、广东省第十三届人大常委会特聘立法 咨询专家。2021年9月至今，担任索菲亚家居股份有限公司独立董事；2023年9月 至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（郭飏） 本人郭飏作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（黎文飞） 本人黎文飞作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黎文飞，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 2009年9月至2011年9月，在广州理工学院（原天河学院）担任教师职务；2011年 10月至2012年8月，在广州首诚太合实业发展有限公司担任研究员职务；2017年 3月至今，在广州大学历任讲师、副教授，兼任会计系系主任；2020年11月至2024 年7月，在长江智能科技（广东）股份有限公司担任独立董事；2020年12月至2023 年5月，在深圳广联赛讯股份有限公司担任独立董 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步提升广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指信息披露 工作中有关人员或外部中介机构不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人 原因导致年报信息披露发生重大差错、给公司造成重大经济损失或不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管 理人员、财务负责人、各子公司（分公司）负责人以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（肖继辉） 本人肖继辉作为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 肖继辉女士，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 2004年7月至今，历任暨南大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2014年5月至 2018年11月，担任河南飞天农业开发股份有限公司独立董事；2017年11月至2023 年10月，担任广州华研精密机械股份有限公司独立董事；2018年7月至2024年7月， 担任东莞市鼎通精密科技股份有限公司独立董事；2020年5月至2023年4月，担任 惠州市浩明科技股份有限公司独立董事；20 ...

广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人辛洪萍、主管会计工作负责人王贤诚及会计机构负责人(会计 主管人员)晏辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风 险。 公司在本年度报告中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望""（三） 公司可能面临的风险及应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司为全资子公司南通金钟汽车零件有限公司（以下简称"南 通金钟"）向银行申请综合授信（包括但不限于办理银行承兑汇票、银行保函、 流动资金贷款等各种银行业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人 民币 10,000 万元，担保额度的有效期为该议案经董事会审议通过之日起 12 个月 内，在有效期限内担保额度可循环滚动使用。在上述担保额度范围内，公司将不 再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权总经理或其授权人代表 公司在上述担保额度内办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等法律 ...