独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章制度的规定，我们 作为广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于客 观独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审阅拟聘任人员的学历、任职经历及其他相关信息，公司董事会聘任温世 旭先生为公司总经理符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 温世旭先生不存在《公司法》等法律法规中不得担任上市公司高级管理人员 的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者，未曾受到过中国证监会及其他相关 部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形，被聘任的高级管 理人员具备相应的资格与能力，能够胜任相应岗位的职责要求。符合《公司法》 等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定的任职资格。 综上所述，我们同意公司聘任温世旭先生为公司总经理。 二、对《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见 经审阅拟聘任人员的学历、任职经历及其他相关信息，公司董事会聘任李 敏怡女士为公司财务总监符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。 李 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-040 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13日 召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事 会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要 求，公司第三届董事会第一次会议于2023年10月13日在公司办公楼2楼203会议 室以现场方式召开。经与会董事共同推举，本次会议由包贺林先生主持，本次 董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。全体监事、董事会秘书均 列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举包贺林先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会 任期一致。 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-038 广州华研精密机械股份有限公司 2023年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润 分配预案的议案》。议案内容如下：公司以 2023 年 6 月 30 日公司的总股本 12,000.00 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），本 次利润分配预计共派发现金 6,000.00 万元人民币。本次不送红股，不以资本公 积转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为 基数,向全体股东 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-036 广州华研精密机械股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关 于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公 司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并 从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后 的募集资金为 70,447.29 万元， ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-034 广州华研精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州华研精密机械股份有限公司董事会现就提名林旭东先生为广州 华研精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州华研精密机械股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行 董事会、监事会换届选举。 一、董事会换届选举 公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事 对本次换届选举的提名程序、审议表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审 查，发表了明确同意的独立意见。 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名 委员会审核，公司董事会提名包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士、刘伟波先 生为非独立董事候选人（简历详见附件 1），提 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-037 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2023 年 9 月 27 日，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十四次会议，决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等规定。 4.会议召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 10 月 13 日(星期五)下午 14:30，现场会议结束 时间不早于网络投票结束时间。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 10 月 13 日 9:15—9:25，9:30—1 ...

财通证券股份有限公司关于 广州华研精密机械股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为广州 华研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华研精机使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项进行了认真、审 慎的核查，并发表本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号）批复，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.17 元，募集资金总额人民币 78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 ...

如否，请详细说明： 广州华研精密机械股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人林旭东作为广州华研精密机械股份有限公司（以下简称该公司）第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州华研精密机械股份有 限公司董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-032 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 广州华研精密机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州华研精密机械股份有限公司董事会现就提名卢勇先生为广州华 研精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州华研精密机械股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ...