证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-031 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无 ...

2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、截止本公告披露日，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）回 购专用证券账户中股份数量为 62,900 股。公司回购专用证券账户中的股份不享 有利润分配等权利，公司以现有总股本 116,497,080 股剔除回购股份 62,900 股后 的 116,434,180 股为基数进行权益分派。 2. 本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本*每 10 股分红金额/10 股 =116,434,180*3.9/10=45,409,330.20 元；按公司总股本折算每 10 股现金红利=现 金分红总额/现有总股本*10 股=45,409,330.20/116,497,080*10=3.897894 元（保留 六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息 参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金红利=除权除 息前一交易日收盘价-0.3897894 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-030 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 二、2023 年年度权益分派实施情况 公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年度 利润分配预案。2023 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金红利 3.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余 利润将结转至以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以"最 新股本总额（剔除回购证券专用账户的股份）为基数，保持现金分红比例不变，分配 总额进行调整"的原则进行分配。 本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 6 月 4 日，除权除息日为 2024 年 6 月 5 日，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-028 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：董事长蒋林煜先生 本次股东大会的召 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡厦（意）字第 089 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》 等法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本 法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， ...

2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉戎技术（301148） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈飞燕 | 联系电话：021-55518365 | | 保荐代表人姓名：李泽业 | 联系电话：021-55518668 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-026 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 4 月 30 日回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-023 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 107,280,932.12 | 134,038,371.26 | -19.96% | | 归属于上市公司股东的净利 | 12,792,693.88 | 19,174,806.08 | -33.28% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 5,932,149.78 | 6,384,566.83 | -7.09% | | （元） | | | | | 经营活动产 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-025 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司 2024 年第一季度报告。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件 方式于 2024 年 4 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-024 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件形式于 2024 年 4 月 22 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名（其中副董事长王如顺先生、董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先 生、独立董事刘志云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司审 ...