证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-075 厦门嘉戎技术股份有限公司 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银 行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服 务能力等综合因素选择。 （三）有效期限 关于增加票据池业务实施额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及各子公司与国内资信较好的商业银 行合作开展不超过人民币 6,000 万元的票据池业务，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-070 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件形式于 2023 年 12 月 21 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实 际参加董事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志云 先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 为满足公司及子公司生产经营及业务发展 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益，并对其履行职责的情况进行书面记载。 （一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同 比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； （二）公司的资产构成及发生的重大变动情况； （三）公司各项费用、所得税等财务数据发生的重大变动； （四）公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况； 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投融资活动等重大 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-074 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，拟用于购买安全性高、流动性好、低风险理财产品（包括但不限 于结构性存款、国债逆回购等），单项产品投资期限最长不超过 12 个月，使用期 限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内， 资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况 （一）现金管理目的 在不影响公司日常经营及有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况， 计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 厦门嘉戎技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在嘉戎科技（厦门）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用 代码 91350200769267978K。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 11 日注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,913 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购 的内资股，于 2022 年 4 月 21 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门嘉戎技术股份有限公司（Xiamen Jiarong Technology Corp., Ltd）。 第五条 公司住所：厦门火炬高新区（同翔）产业基地 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 议事规则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员（应为专业会计人士） 担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推选，并报请 董事会批准产生。 第六条 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-072 厦门嘉戎技术股份有限公司 四、备查文件 公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请综合授信额度不超过人民币 160,000 万元。上述拟申请授信额度尚需银行等金融机构最终审批，且拟申请授信额度不等 于实际融资金额，实际融资金额将视公司及合并报表范围内子公司运营资金的实际 需求确定，在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为 准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融 资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、抵押 及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。上述融资授信额度有效期为：自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。以往经股东大会核准已生效的相关融资 自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所批准的额度执行。 二、业务授权 股东大会审议通过后，在上述综合授信额度及有效期范围内，公司董事会提请 授权以下事项：（1）在授权期限内，公司及子公司依据新签署的授信协议等获得的 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-076 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开公司 第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及 修订部分相关管理制度的议案，现将具体内容公告如下： 一、修订原因 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，贯彻落实《上市公司章程 指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分管理制度进行修订。 二、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 的方式 ...

安信证券股份有限公司 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | ...

安信证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉 戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，对嘉戎技术相 关人员进行了 2023 年度持续督导培训并报告如下： （四）培训对象：公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员等相关人员。对于因故通过线上视频接入方式参加培训的人员， 保荐机构要求公司董事会秘书督促其认真学习培训内容。 （五）培训内容：保荐机构重点介绍了全面注册制下创业板上市公司实施再 融资与并购重组的相关规则，包括主要再融资品种的发行条件及再融资审核程序、 最新优化再融资的监管安排及具体措施、并购重组的实施规则及审核流程等，并 通过案例分析的方式加深上市公司对相关规则制度的理解。 二、上市公司配合情况及培训 ...