厦门嘉戎技术股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 厦门嘉戎技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在嘉戎科技（厦门）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用 代码 91350200769267978K。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 11 日注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,913 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购 的内资股，于 2022 年 4 月 21 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门嘉戎技术股份有限公司（Xiamen Jiarong Technology Corp., Ltd）。 第五条 公司住所：厦门火炬高新区（同翔）产业基地 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 议事规则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员（应为专业会计人士） 担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推选，并报请 董事会批准产生。 第六条 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-072 厦门嘉戎技术股份有限公司 四、备查文件 公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度拟向金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请综合授信额度不超过人民币 160,000 万元。上述拟申请授信额度尚需银行等金融机构最终审批，且拟申请授信额度不等 于实际融资金额，实际融资金额将视公司及合并报表范围内子公司运营资金的实际 需求确定，在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为 准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融 资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、抵押 及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。上述融资授信额度有效期为：自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。以往经股东大会核准已生效的相关融资 自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所批准的额度执行。 二、业务授权 股东大会审议通过后，在上述综合授信额度及有效期范围内，公司董事会提请 授权以下事项：（1）在授权期限内，公司及子公司依据新签署的授信协议等获得的 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-076 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开公司 第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及 修订部分相关管理制度的议案，现将具体内容公告如下： 一、修订原因 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，贯彻落实《上市公司章程 指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分管理制度进行修订。 二、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案 | 第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 的方式 ...

安信证券股份有限公司 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | ...

安信证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉 戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，对嘉戎技术相 关人员进行了 2023 年度持续督导培训并报告如下： （四）培训对象：公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员等相关人员。对于因故通过线上视频接入方式参加培训的人员， 保荐机构要求公司董事会秘书督促其认真学习培训内容。 （五）培训内容：保荐机构重点介绍了全面注册制下创业板上市公司实施再 融资与并购重组的相关规则，包括主要再融资品种的发行条件及再融资审核程序、 最新优化再融资的监管安排及具体措施、并购重组的实施规则及审核流程等，并 通过案例分析的方式加深上市公司对相关规则制度的理解。 二、上市公司配合情况及培训 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-069 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，厦门嘉戎技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）首次公开发行的人民币普通股（A 股） 股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项发行 费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元。上述募 集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 〔2023〕天衡厦（意）字第 0221 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师张欣律师和陈秀荣律师（以下简称"本所律师"）参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本 法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-068 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：董事长蒋林煜先生 本次 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-067 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上表计提的减值损失以负数填列。 三、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值准备的计提方法： 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的 应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评 估和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事 会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年前三季度对相关资产计提资产减值损失和信用 ...