证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-048 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2023 年 9 月 23 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 厦门嘉戎技术股份有限公司 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<厦 门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 一、征集人声明 本人刘苑龙作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托就公司2023年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并 签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次 征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动（以下简称"本次征集"）以无偿方式公开进行，本 报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集完全基于征集人作为公 司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违 反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 独立董事公开征集委托投票权报告书（更新后） 重要提示： 1、厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议，对 2023 年限制性股票激励计划相关提案作出修 订，并审议通过了《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》《关 于 2023 年第二次临时 ...

嘉戎技术（301148） 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券简称：嘉戎技术 证券代码：301148 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 2023 年 9 月 27 日 1 嘉戎技术（301148） 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 8 月修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门嘉戎技 术股份有限公司的（以下简称"嘉戎技 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-049 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于取消2023年第二次临时股东大会部分提案并增加临时提 案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知》，将于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 公司董事会于 2023 年 9 月 22 日收到股东蒋林煜先生提交的《关于提请新增 2023 年第二次临时股东大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于<厦门嘉戎 技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定：单独 或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 案并书面提交召集人。截至本公告披露日 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-046 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标合理性及激励性的补充说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第 三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<厦 门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的相关公告。现就公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）公司层面业绩考核目标的合理性及激励性 补充说明如下： 一、本激励计划设定的公司层面业绩考核目标 本激励计划拟授予限制性股票考核年度为 2023-2025 年三个会计年度，每 个会计年度考核一次，具体考核目标如下表所示： | 归属期 | 对应考核年度 | | | 业绩考核指标 | | 公司层面归属系数 | ...

上市公司股权激励计划草案自查表 | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或 | 是 | | --- | --- | --- | | | 争端解决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件 | | | | 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺； | | | | 激励对象有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或 | | | | 者重大遗漏导致不符合授予权益或行使权益情况下 | 是 | | | 全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和 | | | | 收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和收益的 | | | | 计算原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况， | 是 | | | 是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的 | 不适用 | | | 对照公司是否不少于 3 家 | | | 25 | 是否说明设定指标的科学性和合理性 | ...

| 获授的第二类 | | | | 获授总额占 | 获授总额占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 职 位 | 姓 名 | 国 籍 | 限制性股票数 | 授予总数的 | 当前总股本 | | 量（万股) | | | | 比例 | 比例 | | 董事、高级管理人员获授情况 | | | | | | | 董事会秘书 | 王思婷 | 中国 | 5.13 | 1.54% | 0.04% | | 外籍人员获授情况（指外国籍，不含港澳台） | | | | | | | 中层管理人员、核心 | Hans Jörg | 德国 | 14.50 | 4.36% | 0.12% | | 技术（业务）骨干 | Heckmann | | | | | | 其他中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | | 313.30 | 94.10% | 2.69% | | （共 | 107 人） | | | | | | 合计 | | | 332.93 | 100% | 2.86% | 注： 1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 本激励计划提交股东大会审议时公司股本总 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开了 公司第三届董事会第十三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 9 月 15 日召开第三届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-045 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，我们作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第 十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的独立意见 公司拟实施《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要，经审核，独立董事认为： 1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律 法规及规范性法律文件的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定 的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法 规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时， ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、律师声明事项 3 | | 一、公司实行股权激励计划的条件 5 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 7 | | 三、本次股权激励计划的拟定、审议、公示等程序 18 | | 四、本次股权激励计划激励对象的确定 20 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 20 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 21 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 21 | | 八、关联董事回避表决情况 22 | | 九、总体结论性意见 22 | 福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 〔2023〕天衡厦（意）字第 0052 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接 ...