证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-043 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮 件于 2023 年 9 月 11 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董 事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<厦 门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》。 为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司 和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《厦门 嘉戎技术股份有限公司 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 一、征集人声明 本人刘苑龙作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托 就公司2023年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署 本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托 投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动（以下简称"本次征集"）以无偿方式公开进行，本报 告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集完全基于征集人作为公司独 立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律、 法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司名称：厦门嘉戎技术股份有限公司 ● 征集投票权的起止时间：自2023年9月26日至2023年9月28日(工作日上午 8:30-11:30，下午13:00-17 ...

嘉戎技术（301148） 2023年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：嘉戎技术 证券代码：301148 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 2023 年 9 月 18 日 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 2 月修订）》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门嘉戎技 术股份有限公司的（以下简称"嘉戎技术"或"公司"、"本公司"）《公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为第 ...

嘉戎技术（301148） 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经营机制， 完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的 实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性，保证公司本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股 权激励的作用，确保公司 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-044 厦门嘉戎技术股份有限公司 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<厦 门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》。 经审核，监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决 策合法、有效，《厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《厦门嘉戎技 术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建 立健全公司经营管理机制、建立和完善公司及控股子公司管理层及核心骨干激励 约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司 在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实 现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东 大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。 具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www ...

嘉戎技术（301148） 2023年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：嘉戎技术 证券代码：301148 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 2023 年 9 月 18 日 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 嘉戎技术（301148） 2023年限制性股票激励计划（草案） 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 七、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的以下情形： 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 2 月修订）》及其他有关法律、 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-042 近日，中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行（以下简称"工行湖里支 行"）为北京嘉戎开立了金额分别为 39.8 万元、44.3 万元和 58 万元的《质量保 函》，同时公司为北京嘉戎向工行湖里支行分别提供了39.8万元、44.3万元和58 万元的反担保。 公司名称：嘉戎技术（北京）有限公司 成立时间：2019 年 4 月 2 日 注册资本：2,000.00 万元人民币 北京嘉戎为公司控股子公司，北京嘉戎的其他股东赵恩涛按其持股比例提 供相应的反担保。 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 11日、 2023 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第九次会议和 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，该议案同意公司为嘉戎技术（北京） 有限公司（以下简称"北京嘉戎"）提供不超过 2,700 万元的担保，担保范围包括 但不限于流动资金贷款、项 ...

（一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除投资受到市场波动的影响。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-041 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 6 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投 资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投 资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 6 月 9 日刊载于 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司2023年半年度报告全文 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 我们认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在违规存放与使用 募集资金的行为。董事会出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、客观的反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违 规改变募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意公司董事会编制的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于部分募投项目延期的独立意见 经核查，我们认为公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出 的审慎决定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。审批程序符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。 我们同意本次部分募投项目延期的议案。 三、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说明 和 ...