证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-008 山东隆华新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2025 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二次会议及 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编 号：2025-003）等公告文件。 2025 年 2 月 27 日，经淄博市行政审批服务局核准，公司完成了相关经营范 围变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了换发的《营业执照》，现将变更 后的登记情况公告如下： 一、《营业执照》的基本信息 名称：山东隆华新材料股份有限公司 统一社会 ...

山 东 文 康 律 师 事 务 所 山东文康律师事务所 关于山东隆华新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 山东省青岛市市南区香港中路 61 号甲远洋大厦 B 座 27 层 邮政编码：266071 E-MAIL：WINCON@WINCON.CN ：(0532)85766060 传真：(0532) 85786287 山东文康律师事务所 关于山东隆华新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致山东隆华新材料股份有限公司： 山东文康律师事务所（以下简称"本所"）接受山东隆华新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"隆华新材"）的委托，指派张鼎新、武光刚律师出席 了公司于 2025 年 2 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次 股东大会"）。 现根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》 ...

山东隆华新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 13:30 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-007 2、网络投票时间：2025 年 2 月 24 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 网络投票：公司通过深圳 ...

聚氨酯和喷涂聚脲体系用作交联剂；阴极电泳漆固化剂；快速 固化 RIM、建筑结构胶固化剂；聚醚胺类改性固化剂、重防腐 涂料固化剂；高压玻璃钢管道(胺类管)固化剂；表面活性剂、 腐蚀抑制剂以及鱼竿、高尔夫球杆、网球拍复合材料固化剂等。 3、公司的生产工艺及产品主要优势有那些？ 生产工艺方面：公司高性能聚醚生产线的生产工艺和装备 为自主设计开发，部分关键工艺属国内首创，填补国内空白， 装备居国内先进水平。从生产效率角度来看，公司自主研发的 无需脱除链转移剂法的 POP 生产技术，使得公司的 POP 产品稳 定性好，单体含量低，反应过程稳定安全环保，产能得以提高， 且有效降低 POP 的气味及粘度，生产过程无需脱除链转移剂， 提高了生产效率。从环保及节能降耗角度来看，公司发明的节 能型液氮冷量循环利用系统、真空泵冷却水循环利用系统、车 间蒸汽冷凝水循环利用技术等对生产过程中的节能降耗、减少 污水排放积极效果明显，取得了良好的经济效益及环保效益。 产品性能方面：公司 POP 产品具有遇水不凝胶、低粘度、高固 含量、低 VOC、高白度的优势。 4、端氨基聚醚目前生产情况如何？ 端氨基聚醚在手订单逐步爬升，正有序开展生产经 ...

山东隆华新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《山 东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面 舆情。 第六条 舆情工作组是公司应对各 ...

第一章 总则 第一条 为加强山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 山东隆华新材料股份有限公司 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健 经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基 础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-005 许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:生物基材料制造;生物基材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学 品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不 含许可类化工产品);塑料制品销售;机械设备销售;日用百货销售;建筑陶瓷制品销 售;日用陶瓷制品销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 变更后： 山东隆华新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日召开了 第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司 经营范围及修订<公司章程>的议案》。 本次修订需经股东大会审议 ...

根据《公司法》、《证券法》等法律法规、上市规则的要求，结合公司的实际 情况，经山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过，对《公 司章程》作出修订。修订后的《公司章程》需经公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过后生效。章程修订内容如下: 山东隆华新材料股份有限公司 章程修订案 除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。 山东隆华新材料股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第十四条 许可项目:危险化学 | 第十四条 许可项目:危险化学品 | | 品经营。(依法须经批准的项目，经相 | 经营；危险化学品生产。(依法须经批准 | | 关部门批准后方可开展经营活动，具体 | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | | 经营项目以相关部门批准文件或许可 | 营活动，具体经营项目以相关部门批准 | | 证件为准) | 文件或许可证件为准) | | 一般项目:生物基材料制造;生物 | 一般项目:生物基材料制造;生物基 | | 基材料销售;基础化学原料制造(不含 | 材料销售;基础化学原料制造(不含危险 | | 危 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-004 山东隆华新材料股份有限公司 1、山东隆华新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 山东隆华新材料股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股 东大会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知于 2025 年 2 月 2 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 2 月 5 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3 ...