证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-051 山东隆华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第三届董事会第十 五次会议和第三届监事会第十五次会议审议事项，决定于 2024 年 11 月 12 日（星 期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，对董事会、监事会审议的需要提交公 司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：山东隆华新材料股份有限公司董事会。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2024 年 10 月 21 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次 ...

提名人山东隆华新材料股份有限公司董事会现就提名乔贵涛为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东隆华新材料股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 山东隆华新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被 ...

证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 山东隆华新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人乔贵涛作为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东 隆华新材料股份有限公司董事会提名为山东隆华新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东隆华新材料股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的 相关 ...

证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 山东隆华新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东隆华新材料股份有限公司董事会现就提名李丽君为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东隆华新材料股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关 ...

声明人李丽君作为山东隆华新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东 隆华新材料股份有限公司董事会提名为山东隆华新材料股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东隆华新材料股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 山东隆华新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码: 301149 证券简称: 隆华新材 √是 □否 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等的相关规定，公司监事会将按照相关程序进行换届选举。 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-050 山东隆华新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 公司于 2024 年 10 月 21 日召开了公司第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》及其附属子议案。 经审查非职工代表候选人个人简历及相关资料后，监事会同意提名薛荣刚先生、刘 德胜先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见本公告附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-044 山东隆华新材料股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 21 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举窦风 美女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。本次职工代表监 事选举产生后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符 合相关法律法规要求。 窦风美女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。 特此公告。 山东隆华新材料股份有限公司监事会 窦风美女士，中国国籍 ...

山东隆华新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-047 山东隆华新材料股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 山东隆华新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------- ...

关于公司部分募集资金账户注销的公告 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2687 号）核准并经深圳证券交易所 同意，山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）向社 会公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格人民币 10.07 元，募集资金总额人民币 704,900,000.00 元，扣除不含税 的发行费用人民币 60,458,037.53 元，实际募集资金净额为人民币 644,441,962.47 元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 5 日对公司募集资金 到位情况进行了审验，并出具了"大华验字[2021]000748 号"验资报告。上述 募集资金已全部存放于公司开 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-042 山东隆华新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 12 月 10 日届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，公司依据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、提名方式、换届选举程序、候选人任 职资格等公告如下： 一、第四届监事会的组成 （一）监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自公司股东大会决议通过之日起三年，监事任 期届满，可连选连任。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次非职工代表监事选举采取累积投票制，即股东 大会选举非职工代表监事时 ...