江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏海力风电设备科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏海力风电设备科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-014 江苏海力风电设备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议 案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司2025年度审计机构，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作为 江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称"海力风电"或"公司")首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要 求，华泰联合证券对海力风电 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并 发表独立意见如下： 一、海力风电内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位 纳入内部控制评价范围的单位包括公司及全资子公司、全部控股子公司、孙 公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司根据业务和事项的内控情况，对 内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-019 江苏海力风电设备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策 变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变 更，该事项无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将上述会计政策变更的具体情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2023年8月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号），规定"企业数据资源相关会计处理"的内容,自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），在对因不属于单项履约 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规，认真履行《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东 大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪 尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有 效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会2024年主要工作情况报告如下： 一、公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入135,451.08万元，比上年同期下降了19.63%； 归属于上市公司股东的净利润6,611.20万元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润5,772.97万元，实现扭亏为盈。 二、董事会和股东大会召开及决议情况 报告期内，公司共召开5次股东大会， ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏海力风电设备科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 - 1 - 经核查独立董事王建平先生、张捷先生、丁杨莉女士及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务。独立董事王建平先生、张捷先生、丁杨莉女士不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 王建平先生、张捷先生、丁杨莉女士符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-015 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）于 2025年4月28日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许世俊先生、许 成辰先生、沙德权先生、陈海骏先生回避表决，关联监事邓峰先生回避表决。本 议案已提前经独立董事专门会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司 对该议案出具了专项核查意见。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，届 时关联股东许世俊先生、许成辰先生、沙德权先生、陈海骏先生、邓峰先生将回 避表决。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司及子公司2024年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计2025年公司及子公司与南通科赛尔机械有限公司（以下简称"科赛 尔"）、立洋海洋工程有限公司（以 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《监事会议事规则》的相关要求，从切实维护公司和广大股东利 益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司 的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管 理人员履行职责的情况进行了监督。现将监事会2024年主要工作情况报告如下： 一、监事会召开及决议情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了9次会议。监事会会议的召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况见下 表： | 会议名称 | 时间 | | | 议案 | | | --- ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-018 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关 于提请召开2024年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14：30； 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025年5月20日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人许世俊、主管会计工作负责人宗斌及会计机构负责人(会计主 管人员)葛蓉蓉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险，详见本报告"第三节 管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，请广大投资者仔细阅读 并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 217,391,478 为基数， 向全体股东 ...