华泰联合证券有限责任公司 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易实际情况的核查意见 作为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对海力风电 2024 年度 日常关联交易实际情况进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及子公司2024年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计2025年公司及子公司与南通科赛尔机械有限公司（以下简称"科塞 尔"）、立洋海洋工程有限公司（以下简称"立洋海洋"）、南通龙腾机械有限 责任公司（以下简称"龙腾机械"）、江苏新能海力海上风力发电有限公司（以 下简称"江苏新能"）等关联方发生日常关联交易合计不超过人民币3,160.00万 元。公司2024年度实际发生的日常关联交易总金额为631.19万元。 （ ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏海力风电设备科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 - 1 - 经核查独立董事王建平先生、张捷先生、丁杨莉女士及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务。独立董事王建平先生、张捷先生、丁杨莉女士不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 王建平先生、张捷先生、丁杨莉女士符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求， ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利 | | | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | 金的利息(如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《监事会议事规则》的相关要求，从切实维护公司和广大股东利 益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司 的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管 理人员履行职责的情况进行了监督。现将监事会2024年主要工作情况报告如下： 一、监事会召开及决议情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了9次会议。监事会会议的召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况见下 表： | 会议名称 | 时间 | | | 议案 | | | --- ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-015 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）于 2025年4月28日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许世俊先生、许 成辰先生、沙德权先生、陈海骏先生回避表决，关联监事邓峰先生回避表决。本 议案已提前经独立董事专门会议审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司 对该议案出具了专项核查意见。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，届 时关联股东许世俊先生、许成辰先生、沙德权先生、陈海骏先生、邓峰先生将回 避表决。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司及子公司2024年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计2025年公司及子公司与南通科赛尔机械有限公司（以下简称"科赛 尔"）、立洋海洋工程有限公司（以 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作为 江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称"海力风电"或"公司")首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要 求，华泰联合证券对海力风电 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并 发表独立意见如下： 一、海力风电内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位 纳入内部控制评价范围的单位包括公司及全资子公司、全部控股子公司、孙 公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司根据业务和事项的内控情况，对 内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 一、2024年年审会计师事务所履职情况 （一）2024年度会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2024年末，立信 拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师743名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第二届董事会第二十一次会议、2023年度股东大会审议并通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》，公司同意续聘立信为公司2024年度审计机构。 （三）2024年年审会计师事务所履职情况 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-019 江苏海力风电设备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策 变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变 更，该事项无需提交公司董事会、监事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将上述会计政策变更的具体情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 2023年8月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号），规定"企业数据资源相关会计处理"的内容,自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），在对因不属于单项履约 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 我们接受委托，对后附的江苏海力风电设备科技股份有限公司 （以下简称"海力风电"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海力风电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二四年度 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2025-014 江苏海力风电设备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议 案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司2025年度审计机构，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、 ...