证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-062 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 （二）募集资金（含超募资金）使用情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等规范性文件的要求，公司及子公司对募集资金实行专户存储、专人审批、 专款专用。 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 310,530.25 万元，超募资金为 175,515.25 万元。截至本公告披露日，公司募集资金（含超募资金）使用情况如 下： | 单位：万元 | | --- | | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 募集资金 | 待付款项 | 合计 | 实施进展 | 募集资金节 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金金额 | 已支付① | ② | ③=①+② | | 余金额 | | 海上风电场大兆 瓦配套设备制造 | 63,015.00 | 63,015.00 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-061 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场会议表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金；同时，将首发募投项目"偿还银行贷款"、"补充流动资金"、"海 上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目"专户内节余的金额（实际金额以资金转 出当日专户余额为准）也一并永久补充流动资金。相关事项符合公司实际经营需 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第三届监事会 第六次会议的会议通知于2024年12月20日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2024年12月30日在本公司会议室，以现场会议表决方式召 开。 3、本次监事 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-059 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：2024年12月2日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年12月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧， 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长许世俊先生 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏海力风电设备科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏海力 风电设 ...

关于首次公开发行前已发行部分股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除限售股东户数共计 3 户，解除限售股份的数量为 106,673,865 股，占公司发行后总股本的 49.0699%，限售期为自公司首次公开发行并上市之 日起 36 个月。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-058 江苏海力风电设备科技股份有限公司 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 11 月 25 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏海力风电设备科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3102 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,348,000 股，并于 2021 年 11 月 24 日在 深圳证券交易所创业板上市交 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份解除限售并上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐人，根据《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就海力风电首次公开发行前已发 行股份部分解除限售并上市流通的相关事项进行核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏海力风电设备科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3102 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,348,000 股，并于 2021 年 11 月 24 日在 深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行股票前，公司总股本为 163,043,47 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and it is maintained [5]. Core Insights - The company reported a revenue of approximately 1.06 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 32%. However, the net profit attributable to the parent company was 90 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 33%. In Q3 2024, the company achieved a revenue of 700 million yuan, a year-on-year increase of 35%, while the net profit attributable to the parent company was -20 million yuan, indicating a reduction in losses compared to the previous year [2][5]. Summary by Sections Revenue Performance - In Q3 2024, the company experienced significant revenue growth compared to H1 2024, primarily due to the commencement of offshore wind projects and an increase in the shipment volume of offshore wind products [6]. - The total revenue for the first three quarters of 2024 was approximately 1.06 billion yuan, down 32% year-on-year, while Q3 alone saw a revenue of 700 million yuan, up 35% year-on-year [5][6]. Profitability Analysis - The gross margin for Q3 2024 was approximately 8.2%, an increase of 1.6 percentage points year-on-year, attributed to the increased shipment volume leading to cost dilution. The operating expense ratio for Q3 was about 6.7%, with a slight increase year-on-year [6]. - The company reported an investment income of over 6 million yuan from joint ventures and associates in Q3, showing significant improvement compared to previous periods [6]. Inventory and Contract Liabilities - As of the end of Q3 2024, the company had an inventory balance of approximately 1.69 billion yuan, which remained stable quarter-on-quarter but showed a significant year-on-year increase, indicating a solid foundation for future deliveries [6]. - The contract liabilities at the end of Q3 2024 were 320 million yuan, reflecting significant growth both year-on-year and quarter-on-quarter, suggesting a continuous increase in the company's order backlog [6]. Future Outlook - Looking ahead, the acceleration of domestic offshore wind projects is expected to drive rapid growth in shipments for the company. The current order backlog is sufficient to support high growth in shipments as offshore installations ramp up in 2024 and 2025 [6]. - The projected net profits for the company in 2024 and 2025 are estimated to be 210 million yuan and 870 million yuan, respectively, corresponding to price-to-earnings ratios of 62.8 and 14.9 times [6].

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-055 江苏海力风电设备科技股份有限公司 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第三届监事会 第五次会议的会议通知于2024年11月11日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2024年11月15日在本公司会议室，以现场会议表决方式召 开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场会议表决 方式进行了表决，通过了以下决议： 江苏海力风电设备科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 15 日 三、备查文件 1、公司第三届监事会第五次会议决议。 特此公告。 本议案尚须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 《关于为参股公司提供担保暨关 ...

第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-054 江苏海力风电设备科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第三届董事会 第五次会议的会议通知于2024年11月11日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2024年11月15日在本公司会议室，以现场与视频会议表决 方式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为参股公司 提供担保暨关联交易的议案》 关联董事沙德权先生、许成辰先生、陈海骏先生回避该议案的表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过； ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对海力风电为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 2、由于立洋海洋的"中天39"自航式全回转起重船（以下简称"中天39" 主船）建造过程中与银行作了抵押无担保项目贷款，抵押物为"中天39"主船， 贷款额度为6.40亿元，现"中天39"主船升级完成后需办理抵押权证的置换及信 息变更手续。为保证立洋海洋"中天39"主船建造项目进度和顺利完成变更信息， 在"中天39"主船暂时解除质押状态并置换期间，公司拟按持有的立洋海洋49% 股权比例提供不超过31,360万元的担保额度，担保方式为连带责任担保。 1 核查意见 公司委派董事、总经理沙德权先生在立洋海洋担任董事长，委派董事 ...