FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 法律意见书 致：江苏海力风电设备科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏海力风电 设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与 表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法 规）以及《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定出具。 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: em ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-027 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）14：30； （2）网络投票时间：2024年6月19日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年6月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月19日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧， 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长许世俊先生 ...

公司研究丨点评报告丨海力风电（301155.SZ） | --- | --- | --- | --- | |----------|-------|-------|-------| | | | | | | 报告要点 | | | | [Table_Author] 邬博华 曹海花 司鸿历 请阅读最后评级说明和重要声明 相关研究 [Table_Title2] 海力风电：Q1 经营短暂承压，合同负债高增 公司研究丨点评报告 公司发布 2023 年年报和 2024 年一季报，2023 年实现收入 17 亿元，同比增长 3%，归属净利 -1 亿元，同比有所下降；2024Q1 实现收入 1.2 亿元，同比下降 75%，归属净利 0.7 亿元，同 比下降 10%。 风险提示 2、行业竞争加剧导致盈利能力不及预期。 ⚫ 季度维度看，公司 2024Q1 实现收入约 1.2 亿元，同比有所下降，预计主要因为 Q1 为传 统海风淡季，叠加 2023Q1 淡季不淡造成的高基数。公司实现毛利率约 5.05%，同比下 降 10pct，同时冲回信用减值 0.6 亿元，取得风场投资收益约 0.55 亿元，最终实现净利润 0.7 亿元，同比有所下降 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-025 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估 计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整， 对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 公司于2024年6月3日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，该议案已经董事会审计 委员会审议通过。本次会计估计变更对公司日后财务状况有一定影响，由于目前 暂无法确定本次会计估计变更对公司2024年度净利润指标影响的具体金额，基于 谨慎性原则，本次会计估计变更事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 本次会计估计变更自公司股东大会审议通过之日起开始执行。 二、会计估计变更对公司的影响 一、会计估计变更概述 1、会计估计变更原因 随着公司业务的发展和外 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 会计估计变更情况专项说明的审核报告 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 会计估计变更情况专项说明的审核报告 信会师报字[2024]第 ZA13798 号 江苏海力风电设备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏海力风电设备科技股份有限公 司（以下简称"海力风电"）编制的《江苏海力风电设备科技股份有限 公司会计估计变更情况专项说明》(以下简称"专项说明")。 一、管理层对专项说明的责任 海力风电于 2024 年 6 月 3 日召开的第二届董事会第二十二次会 议审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，批准进行会计估计变 更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，海力风电编制了专项说明。如实编制和对外披露专项说明并确保 真实性、合法性及完整性是海力风电管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》执行审核工作，该准 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届监事会 第十八次会议的会议通知于2024年5月27日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2024年6月3日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-024 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计估计变 更的议案》 经审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定 和公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司本 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-026 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）14：30; （2）网络投票时间：2024年6月19日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年6月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届董事会 第二十二次会议的会议通知于2024年5月27日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2024年6月3日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-023 公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，符合《企业会计准则》 的相关规定。 本议案已经董事会审计委员会审议通过；尚须提交公司股东大会审议。 《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-025）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》 公司董事会定于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 审议相关需要股东大会审议的 ...

1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-022 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：2024年5月20日 4、会议主持人：公司董事长许世俊先生 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共15名，代 表股份130,453,467股，占上市公司总股份的60.0085%。其中： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-1 ...

http://www.fangdalaw.com FANGDA PARTNERS 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏海力风电 设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决 和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...