德州联合石油科技股份有限公司董事会 关于2024年员工持股计划（草案）的合规性说明 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德石股份"）根据 《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）的规定，拟定了《德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"），现对本次员 工持股计划符合《指导意见》、《自律监管指引第 2 号》等相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资格； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关 法律法规及规范性文件的规定； 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工 意见并获得职工代表大会的通过。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程 序合法、有效， ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-052 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）投资风险 尽管公司选择理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波 动引起的投资风险。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金 安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，确保不影响募集资金 投资项目正常进行和公司正常生产经营。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年半年度报告 股票代码：301158 股票简称：德石股份 公告编号：2024-047 2024 年 08 月 1 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人程贵华、主管会计工作负责人陈振及会计机构负责人(会计主 管人员)张建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司提请投资者认真阅读本半 年度报告全文，有关公司可能面对的风险详见本报告"第三节 管理层讨论与 分析"的"十、公司面临的风险和应对措施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 德州 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-049 德州联合石油科技股份有限公司 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由监事会主席李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规的规定，报告 内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-050 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，德州联合石油科 技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币 58 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-045 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过 人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会 和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署 相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 446 号 致：德州联合石油科技股份有限公司 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 7 月 23 日在德州经济开发区晶华南路公司五楼会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于德州联合石油科技股份有限公司 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-044 德州联合石油科技股份有限公司 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长程贵华先生 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 2：00； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 23 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日的交 易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 9:15—15:00； 2、会议召开地点：德州 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-041 德州联合石油科技股份有限公司 关于收购境外公司股权并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德石股份"）于 2024 年 7 月 4 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于以现金方式收购 美国 IAE International Inc.70%股权并增资的议案》，公司拟以现金形式收购由 Roxanne Howe 持有的美国 IAE International Inc. (以下简称"标的公司"或 "IAE") 70%股权(以下简称"本次交易"), 收购总价预计为 490 万美元，最终交 易金额以实际交割时确认为准。本次交易完成后，公司将持有标的公司 70%的股权， 标的公司将纳入公司合并报表范围。 交割完成后，公司与 Roxanne Howe 将向标的公司按各自持股比例增资合计 200 万美元，即公司出资 140 万美元、Roxanne Howe 出资 60 万美元，增资款项用于支 持标的公司未来 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-042 德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）、审议通过《关于以现金方式收购美国 IAE International Inc.70%股权并增 资的议案》 公司董事会同意使用自有资金 490 万美元收购由 Roxanne Howe 持有的美国 IAE International Inc.70%股权,最终交易金额以实 ...