证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-064 德州联合石油科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 20 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名。本次会议由监事会主席李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合法律、法规的规定，报告内容真 实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-065 德州联合石油科技股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募 集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决 议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现 ...

德州联合石油科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第 三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度 利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将公 司 2024 年前三季度利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司 2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 63,754,013.50 元， 母公司实现净利润 61,117,409.75 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相 关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同 时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低 的原则来确定具体的利润分配比例。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 德州联合石油科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □分析师会议 | | | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □路演活动 | | | □电话会议 | | | | | 参与单位名称 | | | 及人员 | ...

会 秘 书 王海斌先生 证券代码：301158 证券简称：德石股份 德州联合石油科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 现场参观 □电话会议 | | | ...

德州联合石油科技股份有限公司 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-061 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室； 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长程贵华先生 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 2：00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 26 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日的交 易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13: ...

北京市天元律师事务所 关于德州联合石油科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 537 号 致：德州联合石油科技股份有限公司 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 9 月 26 日在山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《德州联合石油科技股份有限公司第三 届董事会第八次会议决议公告》《德州联合石油科技股份有限公司第三届监事会 第六次会议决议公告》《德州联 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-060 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会 和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署 相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 ...

北京市天元律师事务所 关于德州联合石油科技股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于德州联合石油科技股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见 京天股字（2024）第538号 致：德州联合石油科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受德州联合石油科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"德石股份"）委托，担任公司本次实施 2024 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-059 德州联合石油科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产权 | 专利名称 | 专利号 | | 专利申请日 | | | 授权公告日 | | | | | 专利 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 类型 | | | 井下定向 探测系统 | | | | | | | | | | | 发明 | 德州联合石 | | | ZL202410813716.7 | 2024 | 年 06 月 | 24 | 日 | 2024 | 年 | 09 | 月 | 06 日 | | 油科技股份 | | 及控制方 | | | | | | | | | | | 专利 | | | | | | | | | | | | | | | ...