证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-058 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会 和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署 相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的公告》。 根据上述决议，近日公司使用部分自有资金进行现金管理，现将具体情况公 告如下： ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-057 德州联合石油科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过了 《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理规则 2024 年 9 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 6 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 10 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 12 | | 第六章 | 附则 13 | 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理规则 第一章 总则 第一条 为规范德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或 "公司"）员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、中国证券登记结算公司《关 于上市公司员工持股计划开户有关问题 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-053 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 摘要 二零二四年九月 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德石股份"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方 可实施，本员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员 工持股计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《 ...

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 5 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于＜德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）及其摘要＞的议案》 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-054 德州联合石油科技股份有限公司 为了建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员 工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-055 经核查，监事会认为：《德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）及其摘要》内容符合根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股试点的 指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公 司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的参与对象均符合法律法规 及规范性文件的相关规定，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，主体资格合法、 有效；不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；相关议案的 审议决策程序合法、有效；本次员工持股计划有助于建立和完善员工与全体股东的利益 共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才 和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力，促进公司长期、持续、健康发展， 不会损害公司及全体股东的利益。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司办公楼二楼 ...

证券简称：德石股份 证券代码：301158 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二零二四年九月 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德石股份"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经股东大会批准后方 可实施，本员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低时，本员 工持股计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的风险。 公司后续将根据进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、《德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-056 德州联合石油科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，具体 情况如下： 一、 内部审计负责人聘任情况 严金花，女，汉族，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。1997 年 8 月-2004 年 6 月，先后任中国石化新星公司德州石油机械 厂成本会计、财务科副科长、科长。2004 年 7 月-2006 年 3 月，任德州联合石油 机械有限公司财务部经理；2006 年 4 月-2018 年 12 月，先后任德州联合石油机 械有限公司市场内勤部销售计划、主任、经理，2019 年至今，任德州联合石油科 技股份有限公司钻具事业部副总经理。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关规定，经公司审计委员 ...

德州联合石油科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件和《德州联合石油科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章、规范性文件及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员设置 第六条 公司配置专职人员从事内部审计工作。审计部设专职负责人一 ...

德州联合石油科技股份有限公司监事会 关于2024年员工持股计划相关事项的核查意见 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 2 号》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司编制《2024 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员 工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规及规 范性文件的规定； 3、监事会已对拟参加本次员工持股计划名单进行了核实，本次员工持股计 划拟定的参与对象均符合法律法规及规范性文件的相关规定，符合本次员工持股 计划规定的持有人范围，主体资格合法、有效。 德州联合石油科技股 ...