锐捷网络股份有限公司 证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-081 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出关于召开第三届监事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席李怀宇 先生召集并主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式通过了如下议案： 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 1 1、《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据公司主要股东推荐，监事会同意换届 并提名李怀宇先生、林东豪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。前 述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举当选后，其任期为自股东大会决议 通 ...

一、本人已经通过锐捷网络股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 声明人牛玉贞作为锐捷网络股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人锐捷网 络股份有限公司第三届董事会提名为该公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 1 五 、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料(如有)。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-083 锐捷网络股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》）的相关规定，公 司将开展监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。根据公司主要股东推荐， 监事会同意换届并提名李怀宇先生、林东豪先生为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司章程》，上述监事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会， ...

锐捷网络股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件 等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十 六次会议的通知，并于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召 开会议。会议由公司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董 事 8 名，其中非独立董事刘忠东先生，独立董事黄旭明先生、贺颖奇先生以视频 通讯方式参加会议。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-080 表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案： 1、《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据公司主要股东推荐， ...

提名人锐捷网络股份有限公司第三届董事会现就提名 马忠为 锐捷网络股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为锐捷网络股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过锐捷网络股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

声明人 马忠 作为锐捷网络股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人锐捷网 络股份有限公司第三届董事会提名为该公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过锐捷网络股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

声明人 黄薇 作为锐捷网络股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人锐捷网 络股份有限公司第三届董事会提名为该公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过锐捷网络股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-082 锐捷网络股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 锐捷网络股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、部门规章、规范性文件及《锐捷网络股份有限公司章程》）的相关规定，公 司将开展董事会换届选举工作。 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第四 届董事会独立董事的议案》。根据主要股东推荐，经董事会提名委员会审查，董 事会同意提名阮加勇先生、刘忠东先生、陈宏涛先生、黄昌洪先生、郑炜彤先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名马忠先生、牛玉贞女士、黄薇 女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中马 忠先生为会计专业人士。 上述董事候选人中兼任 ...

提名人锐捷网络股份有限公司第三届董事会现就提名黄薇为 锐捷网络股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为锐捷网络股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过锐捷网络股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 是 ...

提名人锐捷网络股份有限公司第三届董事会现就提名牛玉贞 为锐捷网络股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为锐捷网络股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过锐捷网络股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...