证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-061 江苏通灵电器股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资主管部门（国家发改部门、商 务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行当地投资许可和企业登记 等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确 定性。 2、公司将密切关注本次对外投资的后续进展，并严格按照相关法律、法规及 规范性文件的要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决策， 注意投资风险。 一、对外投资暨增资全资孙公司 （一）本次增资事项概述 1、对外投资的基本情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）因海外业务发展和增加海外 生产基地布局的需要，拟以自有资金或自筹资金通过公司全资子公司通灵电器（新 加坡）股份有限公司（以下简称"新加坡公司"）向公司全资孙公司通灵电器（越 南）股份有限公司（以下简称"越南公司"）增资。本次对外投资金额不超过1,000 万美元（具体金额以实际汇出当天汇率计 ...

江苏通灵电器股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称"衍生品交易业务"主要指场内场外交易、或者非交易的，实 质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既 可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可是上述标的的 组合。 第三条 公司从事证券投资、期货与衍生品交易适用本制度，但下列情形除 外： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资、期货与衍生品交易行 为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资。 第四条 衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资 风险，注重投资效益。 第一章 总则 第一条 为规范江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，确保公司资产安全，维护公司及 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-057 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议通知于2024年6月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司第四届董事会提名委员会审核，提名严荣飞先生、李前进先生、严华 女士、张道远先生、汤小丰先生、张健先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第五届董事会届满为止 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏通灵电器股份有限公司董事会 现就提名 李健 为江苏通灵电器股份有限公司第 五 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏通灵 电器股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏通灵电器股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-055 江苏通灵电器股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）公司于2023年12月5日召 开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议并通 过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交 易的方式进行股份回购，未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励（以下 简称"本次回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超 过人民币4,000万元（含），回购价格不超过59.27元/股（含）。本次回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内 容详见公司 分别于 2023 年 12 月 6 日 、 2023 年 12 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编 号：2023-106）、《回购报告书》（公告编号：2023-109）。 一、回 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、 期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月 8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024年5月8日，公司使用闲置募集资金4,000万元购买了招商银行股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-054 江苏通灵电器股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度股 东大会审议通过的2023年度利润分配预案为：以2023年年度权益分派实施公告 中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数 后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.68元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 截至本公告日，公司总股本为120,000,000股，剔除公司回购专用证券账户 中已回购股份999,936股后的股本为119,000,064股，以此为基数，向全体股东以 每 10 股派发现金红利人民币1.68元（含税），合计派发现金红利总额 19,992,010.752元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每10股现金股利（含税）=现金分红总额/总股本10=19,992,010.752元 /120,000 ...

中期策略会那我们今天很荣幸的请到了通灵股份的董秘葳总来跟大家做一个线上的小范围交流那在会开始前希望大家注意一下会议纪律就不要有录音或者机要流传出来那整个今天的会议流程可能先请葳总简单更新一下公司近况然后我们再进行跟投资者进行一个互动交流葳总葳总你好好的高总各位投资人老师上午好 首先感谢你们对公司的关心公司就是我们在去年反正已经大家都看到年报了就是完成了8000万套的8000多一点的万套的这个基线核的这个销售两个亿的那个互联线数那么今年一季度以来就是我们这个基线核就是说一季度完成的是1950万套 4月份完成了810万套不到一点就800几万套5月份现在目前的订单跟预期4月份是差不多的一个水平那么今年就是说互联线是这一块我们完成了是到4月底大概是完成了6000万套差一点就大概在6000万套左右 六千万销售六千万销售左右目前呢我们公司呢在就是在二月一月份呢就是新增了一个汽车零部件这块那么目前来讲其实汽车零部件这块板块正在一个比较就是还是业务比较忙碌嘛就是现在公司呢就是说 一个是汽车零部件的业务同时汽车零部件的上游的原材料的分产公司主要的分产产品的销售出去了就这几个板块有什么问题我们大家提问吧我们就直接回答好不好好勒好 ...

或传播天峰证券对违反上述要求的行为主体保留追究其法律责任的权利各位投资者大家上午好我是天峰电信的研究员高欣欢迎大家参加我们天峰中期策略会我们今天很荣幸的请到了通灵股份的董秘维总来跟大家做一个线上的小范围交流 那在会议开始前希望大家注意一下会议纪律就不要有录音或者机要流传出来那整个今天的会议流程可能先请韦总简单更新一下公司近况然后我们再进行跟投资者进行一个互动交流韦总韦总你好好的王总各位投资人老师上午好就是首先感谢你们对公司的关心 公司呢就是我们在去年呢反正已经大家都看到年报了就是完成了这个8000万套的8000多一点的万套的这个基线核的这个销售两个月的那个互联线售那么今年呢一季度以来呢就是我们这个基线核呢就是说一季度完成的是1950万套4月份呢完成了800 八百一十万套不到一点就八百零几万套五月份现在目前的订单跟预期是跟四月份是差不多的一个水平那么今年就是说互联线是这一块我们完成了是到四月底大概是完成了六千万套差一点就大概在六千万套左右六千万销售六千万销售左右 目前我们公司在1月份新增了一个汽车零部件这块那么目前来讲汽车零部件这块板块现在一个比较还是业务比较忙碌现在公司就是说一个是汽车零部件的业务同时就是汽车 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-052 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司四届董事会第二 十八次会议、第四届监事会第二十七次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过， 保荐人就该事项发表了无异议的核查意见。 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需 另行提交董事会、股东大会审议。 四、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集 资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风 ...