3、风险提示 （1）本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披 露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-106 江苏通灵电器股份有限公司 关于回购公司部分股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易的方式进行股份回购，未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励 （以下简称"本次回购"）。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含）， 不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过59.27元/股（含）。按照总额上 限测算，预计可回购股份总数为67.49万股，约占公司当前总股本的0.56%；按照 总额下限测算，预计可回购股份总数为33.74万股，约占公司当前总股本的0.28%。 本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12 个月。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际 控制人暂无在本次 ...

江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-107 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集 并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵 电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于回购公司部分股份方案的议案》 公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计 划或者股权激励（以下简称 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-105 江苏通灵电器股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司 C 楼 2 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。 5、会议主持人：董事长严荣飞先生。 6、本次会议的 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2022年12 月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年1 月9日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资 金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期 限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见公司2022年12月23日、2023年1月10日披露于巨潮资讯网 （h ...

江苏通灵电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-101 江苏通灵电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 江苏通灵电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 440. 477. 470. 39 | 21. 12 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-102 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生 召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏 通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 议案表决结果：9票同意，0票反对， ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-103 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会 议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书列席本次会 议。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器 股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议 ...

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2022年12 月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年1 月9日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资 金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期 限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具 体 内 容 详 见公 司2022年 12 月23 日、 2023 年1 月10日 披露于巨潮资讯网 （http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023年7月24日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买了招商银行股份有限公 司（以下简称"招商银行"）的结构性存款，具体内容详见《关于使用部分闲置募 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-098 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2022年12 月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年1 月9日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资 金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期 限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具 体 内 容 详 见公 司2022年 12 月23 日、 2023 年1 月10 ...