证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-013 迪阿股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室 召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实 施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目"信息 化系统建设项目"和"钻石珠宝研发创意设计中心建设项目"预计达到可使用状 态的日期进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司本次募投项目延期事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010, ...

迪阿股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本着对公司和全体股东负责的原 则，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格贯彻执行 股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，积极 应对市场挑战，提升企业发展质量，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。 现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，我国珠宝行业市场波动加剧，行业洗牌加速，内部结构性分化加 剧，市场竞争激烈，高端黄金需求逆势崛起以及钻石行业仍处于结构性调整的下 行周期等，对钻石市场都造成了一定的影响。据中国珠宝玉石首饰行业协会统计， 2024 年我国钻石产品市场规模同比下降 28.33%，公司在全自营销售模式且以钻 石镶嵌饰品为主的情况下，营业收入 148,242.32 万元，较上年同期下降 ...

迪阿股份有限公司 关于公司开展黄金和外汇衍生品套期保值业务 4、交易方式：公司仅通过经监管机构批准、具有黄金衍生品交易业务经营 资质的金融机构（非关联方机构）及合法交易平台开展黄金衍生品交易，衍生品 品种包括但不限于黄金延期、黄金远期、黄金期货和黄金期权等。 的可行性分析报告 5、实施主体：公司及控股子公司 一、开展黄金和外汇衍生品套期保值业务的目的及必要性 一方面，黄金作为公司经营活动中的主要原材料，黄金价格的大幅波动给公 司经营带来一定的不确定性；另一方面，随着公司及控股子公司海外市场的开拓， 在日常经营过程中涉及外币业务，汇率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定 性。在全球经济急剧变化的环境中，公司应当进行合理有效的黄金和外汇风险管 理确保主营业务的稳健发展。为有效规避黄金价格波动和外汇市场风险，公司及 控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为目的的黄金和外汇衍生品交 易业务。 二、开展黄金和外汇衍生品套期保值业务的基本情况 （一）开展黄金衍生品套期保值业务的基本情况 1、交易目的：黄金为公司经营活动中的主要原材料，为有效规避黄金价格 大幅波动带来的风险，公司计划开展黄金衍生品交易对黄金存货及黄金 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-017 迪阿股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董 事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告及 内部控制的审计工作，聘期为一年，自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 生效。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场 ...

2、交易种类：黄金衍生品品种包括但不限于黄金延期、黄金远期、黄金期 货和黄金期权等；外汇衍生品品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互 换、外汇期权等。 3、交易额度：黄金衍生品交易预计全年套保最高持仓量不超过 500KG（按董 事会会议通知当天 2025 年 4 月 14 日的上海黄金交易所金价折算约 3.81 亿元人 民币）；开展外汇衍生品交易业务的最高额度为 15 亿元人民币（可折合成其他 等值外币）。 4、审议程序：2025 年 4 月 24 日，第二届董事会第十三次会议审议通过《关 于公司开展黄金和外汇衍生品套期保值业务的议案》，本议案经董事会审计委员 会审议通过并同意提交董事会审议。上述事项在公司董事会审议权限内，无需提 交公司股东会审议。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-016 迪阿股份有限公司 关于公司开展黄金和外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为防范黄金价格波动和汇率波动风险，公司及控股子公司拟 通过经监管机构批准、具有相关衍生品交易 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以 实事求是、认真负责的态度，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行各项 监督职责，依法行使职权，监事通过列席公司股东大会、董事会，对公司规范运 作、经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 进行了有效监督，对相关事项进行核查、审议，督促公司规范运作。现将主要工 作汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议。全体监事均出席了会议，会议的通 知、召集、召开和表决程序、决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规 定，会议召开的具体情况如下： 迪阿股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1.关于《2023 年年度报告》及其摘 | | | | | | | 要的议案； | | | ...

迪阿股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表的审计情况 （一）审计情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表按照企业会计准 则的规定编制，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具 了标准无保留意见的审计报告（安永华明（2025）审字第70031863_H01号）。 （二）主要财务数据和指标 二、财务报表情况 （一）主要资产情况 单位：人民币元 | | | 1 单位：人民币元 项目 2024 年 2023 年 同比增减 营业收入 1,482,423,153.98 2,180,277,744.00 -32.01% 归属于上市公司股东的净利润 53,029,532.69 68,957,568.40 -23.10% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -126,403,879.88 -120,482,993.14 -4.91% 经营活动产生的现金流量净额 316,155,839.08 36,965,507.81 755.27% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.17 -23.53% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.17 -23.53 ...

迪阿股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据企业内部控制规范体系，结合迪阿股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至 2024 年 12 月 31 日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内控规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及 承销费（不含增值税）人民币217,341,630.19元，以及其他发行费用（不含增值 税）人民币15,224,325.18元（其中：审计及验资费人民币4,471,342.96元，律 师费人民币5,422,051.89元，信息披露费人民币4,018,867.92元，发行手续费及 其他人民币 1,312,062.41 元 ） 后 本 次 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,443,802,844.63元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字 61403707_H01号）。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 迪阿股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-014 上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东会审议，公司董事会 提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度及 有效期内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不 限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项 迪阿股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董 事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司向银行申请综合授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及预计担保额度情况概述 1、申请综合授信额度情况 根据公司 2025 年经营计划安排及子公司未来经营需求，公司及控股子公司 拟向银行申请总额不超过人民币 500,000.00 万元的授信额度，其中全资子公司 好多 ...