迪阿股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司审计机构安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2024 年度履职情况 评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-021 迪阿股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司相 关会计政策的规定，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行 了减值测试，现将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 类别 | 项目 | 2024 年度计提 | | --- | --- | --- | | | | 减值准备金额（元） | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -223,733.50 | | | 一年内到期的非流动资产坏账准备 | -1,850,080.61 | | | 小计 | -2,073,814.11 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 15,044,437.14 | | | 长期摊销费用减值准备 | 2,621,976.86 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-022 迪阿股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司相 关会计政策的规定，对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各类资产进行了 减值测试，现将公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 2025 年第一季度财务状况、资产价值和经营成果情况，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充 分的分析和评估，对各项可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围及总金额 2025 年第一季度公司转回各项资产的减值准备金额合计 5,086 ...

迪阿股份有限公司 关于公司开展黄金租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-015 关事宜，超过上述授权业务范围及额度时，应另行提请授权，上述事项经董事会 审议通过之日起生效。 三、开展黄金租赁业务的公允价值分析及会计核算原则 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展黄金租赁业务的议 案》，同意公司在银行综合授信额度范围内开展黄金租赁业务，现将拟开展的黄 金租赁业务基本情况公告如下： 一、黄金租赁业务概述 1、为满足公司业务发展需要、拓宽融资渠道，降低黄金价格波动风险和财 务费用，公司拟在银行综合授信范围内与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务 是指公司和银行在约定的期限内，公司向银行租赁实物黄金，到期后归还同等数 量、同等品种的实物黄金并按协议约定向银行支付黄金租赁费用的业务。 2、黄金租赁的用途：用于公司日常经营。 3、租赁数量：根据目前公司经营计划需求，公司 2025 年拟开 ...

Contents | About this Report | | --- | | Message from the Management | Governance Society | Establishing Sound Corporate Governance | | --- | | Upholding Business Ethics | About DRCO Company Overview Our 2024 | Leading Development with Innovation | | --- | | Focusing on Lean Products | | Creating Exceptional Services | | Ensuring Information Security | | Building a Responsible Supply Chain | | Supporting Employee Growth | | Social Contribution and Public Welfare | ESG Management | ESG Governance | 06 | | -- ...

| 01 | 03 | ESG | 06 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 02 | 04 | ESG | 07 | | | 05 | ESG | 10 | | 17 | 25 | | 50 | | 21 | 31 | | 54 | | | 34 | | 55 | | | 37 | | | | | 39 | ESG | 59 | | | 42 | | 64 | | | 48 | | | 迪阿股份 2024 年环境、社会和公司治理报告 关于本报告 01 关于本报告 本报告是迪阿股份有限公司发布的第三份年度 ESG/ 可持续发展报告，秉承重要性、可量化、平衡性及一致性的原则，重点披露迪阿股份有限公司在环境、社会和公司治理方面的理念、重要进展、成果及未来计划等， 时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。如有不一致，将在具体内容处进行说明。本报告中绩效指标覆盖范围包括公司的核心及重要业务单位，即中国内地、中国香港、法国营运地区范围内的办公室 和 373 个自营零售店。 编制依据 本报告重点依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—— ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-018 迪阿股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，拟于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会 第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。本次股东会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-020 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 迪阿股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄颖凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议 的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符 合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-019 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事陈启胜先生和独立董事李洋先生、钟敏先生以通讯表决方 式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容 ...

一、2024 年度利润分配预案的审议程序 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董 事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-012 迪阿股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 2024 年度，公司不涉及股份回购事项，本年度累计现金分红总额 200,005,000.00 元，占 2024 年度净利润的比例的 377.16%。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 53,029,532.69 元，其中母公司实现净利润 173,571,152.51 元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司分配当 年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计 额为公 ...