迪阿股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易管理，保 证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件和《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的相关规定。 第二章 关联人和关联关系的确认 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。除遵循有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》外，公司董事会对关联关系从实质进行判断，遵循 从严原则。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制 ...

迪阿股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或公司控制的其他企业遵守 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-065 迪阿股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 公司拟于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司 2024 年 12 月 26 日召开的第二届董事 会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-063 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确 保资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 165,000.00 万元的闲 置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 550,000.00 万元的自有资金 ...

迪阿股份有限公司 章程 二○二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-061 迪阿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 165,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 550,000.00 万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过本议案之日起 12 个月 内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，本议案尚需提交股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意迪阿股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经 深圳证券交易所同意。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股， 每股面值 1.00 元 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪阿股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对迪阿股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意迪阿股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经 深圳证券交易所同意。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 116.88 元/股，募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元，扣除(不含增值税）232,565,955.37 元相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 4,443,802,844.63 元。 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-062 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记及制定、修订内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于修订< 关联交易管理办法>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修 订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，上 述部分议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《迪阿股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关内容进行修订。具体如下： 变更前经营范围： 一般经营项目：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、 批发、零售及维护；珠宝技术开发与技术服务；企业品牌策划咨询；企业管理咨 询；化妆品 ...

迪阿股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强迪阿股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《迪阿股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第七条规定 的自然人、法人或其他组织及其一致行动人所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记 ...

Core Viewpoint - The company, Diya Co., has successfully achieved the National Information Security Level Protection Level 3 certification, indicating its high standards in information security management within the retail industry [3]. Group 1: Information Security Certification - Diya Co. has obtained the Level 3 certification, which is a significant standard in China's information security field, representing national recognition of the company's information security management capabilities [1][3]. - The certification signifies that Diya Co.'s information security management meets the highest standards in the domestic retail sector [1]. Group 2: Data Protection and Blockchain Technology - The company employs irreversible technology to encrypt purchase information, which is then uploaded to the BSN blockchain initiated by the National Information Center, ensuring that all purchase records are immutable and permanently unremovable [2]. - The use of decentralized blockchain technology enhances data security, as once data is written, it cannot be deleted [8]. Group 3: Social Responsibility and ESG Performance - Diya Co. has been recognized for its commitment to consumer information security, reflecting its emphasis on social responsibility, and has won the "Most Socially Responsible Listed Company" award in the 2024 14th China Listed Company Reputation List [7]. - The company has achieved an ESG rating upgrade from BBB to A, becoming the only company in the jewelry industry to receive an A rating, with improvements across environmental, social, and governance dimensions [9]. Group 4: Information Security Team Structure - The information security team at Diya Co. is divided into three parts: infrastructure, product development, and business intelligence, ensuring the stability and security of the system [9]. - The company has implemented comprehensive training on information security for all employees to minimize the risk of customer information leakage, achieving a customer satisfaction rate of 99% in 2023 [9].