证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 迪阿股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价 格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次发行 的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中信建 投证券股份有限公司于2021年12月10日已将扣除本次发行的承销费（不含增值税） 人民币215,643,516.98元后的资金总额计人民币4,460,725,283.02元汇入公司开 立的募集资金专户。 公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及 承销费（不含增值税）人民币217,341 ...

迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理（总 裁）张国涛先生提交的书面辞职报告，张国涛先生为了更专注于公司长期发展战 略和规划，申请辞去总经理（总裁）职务（原定任期为 2022 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日），但仍继续担任公司第二届董事会董事长、战略与可持续发展委员 会主任委员职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，张国涛先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞任总经理（总裁）职务后不会影响公 司相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，张国涛先生未直接持有公司股份，通过控股股东迪阿投 资（珠海）有限公司（以下简称"迪阿投资"）、深圳前海温迪管理咨询有限公 司（以下简称"前海温迪"）、共青城温迪壹号投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"温迪壹号"）、共青城温迪贰号投资管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"温迪贰号"）、共青城温迪叁号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"温迪叁号"）合计间接持有公司股份 30,589,200 股，占公司总股本的 7.6471%。张国涛先生与公司现任董事卢依雯女士系夫妻关系，卢依雯女士通过 迪阿投资间接持有公司 81 ...

迪阿股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 目标和依据 第二条 定义 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动。它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和 有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 适用范围 本制度适用于公司各内部机构、分公司及下属控股子公司。 第二章 审计机构与审计人员 第四条 机构设置 公司董事会下设审计委员会，负责指导和监督公司内部审计工作。审计委员 会成员半数以上为独立董事，并由董事会指定独立董事中的一名会计专业人士作 为委员会的召集人。 公司设立审计部，独立开展审计工作，向审计委员会和审计分管负责人汇报。 1 第五条 内部审计人员基本要求 为了加强迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和控制，提高内 部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中国内部审计准则》及其应用指 引、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》，结合《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 公司实际 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-047 迪阿股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中董事长张国涛先生、董事卢依雯女士、独立董事李洋先生、梁俊 先生、钟敏先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披 ...

迪阿股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 共 10 页 单位：人民币千元 非经营性 资金占用 资金 占用方 名称 占用方与 上市公司的 关联关系 上市公司 核算的 会计科目 2023 年 期初占用资 金余额 2023 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年度 占用资金的 利息（如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用 性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 - - - - - 前控股股东、 实际控制人 及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 - - - - - 其他关联方及 附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 第 2 页 共 10 页 单位：人民币千元 其它关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的 ...

迪阿股份有限公司 总经理工作细则 1 第一章 总则 第六条 总经理任职应当具备下列条件： 第一条 为进一步完善迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 （一）具备企业发展战略规划能力，有较丰富的管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； 第三条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人 和其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第五条 董事会聘任的总经理和副总经理每届任期为三年，可以连聘连任。 但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪阿股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为迪阿股份有限公司 （以下简称"迪阿股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持 续督导职责，对迪阿股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 为人民币 116.88 元/股，募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元 ...

迪阿股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为迪阿股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及广大 投资者负责的态度，现对公司召开的第二届董事会第六次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的 独立意见 经审核，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2023 年半年度，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理 和使用相关规定、损害股东利益的情形。 三、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 的独立意见 经审核，我们认为：公司募投项目"渠道网络建设项目"已达到预定可使用 状态，本 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-043 迪阿股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投 资者了解公司 2023 年上半年经营情况和未来发展规划，公司将于 2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 10:00-11:00 举办 2023 年半年度网上业绩说明会。现将具 体情况公告如下： （2）电话参会 中国大陆：（+86）4001888938 一、业绩说明会召开的时间、方式 1、会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）上午 10:00-11:00 2、会议召开方式：网络和电话会议 3、本次业绩说明会在进门财经平台以网络和电话会议方式举行，投资者可 通过以下方式提前报名申请参会。 （1）网络参会： 电脑端：点击参会链接 https://s.comein.cn/A1KGe 进 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 编号：2023-006 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 参与单位名称及 Point72、中信证券、中信建投证券、国盛证券、广发证券、民生 人员姓名 证券、德邦证券、海通证券、国海证券、中泰证券、招商证券、 财通证券、国金证券、西部证券、东吴证券、华润深国投、华润 格金股权投资、安信证券、开源证券、华创证券、国泰君安证券、 国联证券、华泰证券、天风证券、长江证券、方正证券、野村东 方国际证券、兴业证券、浙商证券、茂典资管、兴业基金共 31 家机构相关人员。 时间 2023 年 7 月 14 日-2023 年 7 月 20 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事、副总经理：卢依雯 员姓名 董事会秘书兼财务负责人：黄水荣 IR 负责人：宾蓓 IR 高级主管：方菂 一、管理层业绩预告说明 投资者关系活动 2023 年 上半 年， 公 司预 计实 现营 业收 入 122,569.96 万元至 主要内容介绍 124,352.40 万元，较上年同期下降 40.37%至 41.2 ...