山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年年度报告 2024-042 2024 年 4 月 1 2 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨中辰、主管会计工作负责人李国及会计机构负责人(会计主管人员)李国 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度权益分派股权登记日的 总股本（扣除回购账户中的股数）为基数 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 26 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东力诺特种玻璃股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东力诺特种玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东力诺特种玻璃股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开了职工代表大会，于 2024 年 4 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会， 选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开了 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并召开了 第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 现将有关情况公告如下： | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-037 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会 工作的衔接性和连贯性，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。经与会董事一致同意，推举杨 中辰先生主持本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议 案》 公司于 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公 司第四届董事会， ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，本次会议于 2024 年 4 月 15 日以口头方式向所有监事送达了会 议通知。经与会监事一致同意，推举孙庆法先生主持本次会议，本次会议应出席 监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，其中马一以通讯表决方式出席会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表 大会民主选举产生。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了职工代表大会，经与会职工审议，同意选举 谢吉胜先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。谢吉胜先生将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，其任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起计算。 特此公告。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 15 日 附件：谢吉胜简历 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺特种玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第一 次专门会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经 理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场， 秉承实事求是、客观公正的原则，就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表 审查意见如下： 一、关于聘任公司总经理的审核意见 经审阅公司董事会拟聘任总经理孙鹏飞先生的个人履历并了解相关情况，其 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不 存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入 者并且 ...

股票代码：301188 股票简称：力诺特玻 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《山 东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本次可转债受托管理人民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内 容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:40。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 ...