山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召 开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金不低于人民币5,000万元（含）， 不超过人民币6,000万元（含）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的 方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过22元/股（含本 数），回购股份用于实施股权激励计划或者员工持股计划，回购期限自董事会审 议通过回购股份方案之日起12个月内。公司已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司开立了回购股份专用证券账户。具体内容详见公司于2024年1月16日 在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及公司于2024年1月24日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-010）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等有关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： | 证券代码：301188 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、力诺转债（债券代码：123221）转股期限为 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日，最新转股价格为 14.40 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 5,775 张"力诺转债 "完成转股（票面金额共 计 577,500 元人民币），合计转为 40,093 股"力诺特玻 "股票（股票代码： 301188）。 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,994,225 张， 剩余票面总金额为人民币 499,422,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东力诺特 种玻璃股份有限公司（以 ...

股票代码：301188 股票简称：力诺特玻 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年三月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《山 东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本次可转债受托管理人民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内 容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 杨公随先生、潘广成先生、刘媛女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，上述人员具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。杨公随先生 已取得注册会计师证书，符合会计专业独立董事的资格。 第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺特种玻璃股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第三届董事会独立董事 2024 年第 二次专门会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》、《关于首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》。经认真审 阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实 事求是、客观公正的原则，就公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表审 查意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的审 核意 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议通知已于 2024 年 3 月 23 日通过电子邮件的方式发出，因临时增加议 案，并于 2024 年 3 月 27 日发送了补充通知，取得了全体与会监事的认可。会议 于 2024 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召开。会议 由监事会主席孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中孙庆法、马一以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举， 现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职 工代表监事比例不低于 1/3。公司第三届监事会提名孙 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨公随作为山东力诺特种玻璃股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届 董事会提名为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的 第三届董事会第二十五次会议决议，公司董事会定于2024年4月15日下午14:40召开2024年 第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）14:40 网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年4月15日9:15-9:25、9:30 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东力诺特种玻璃股份有限公司董事会 现就提名刘媛为山东力诺 特种玻璃股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 山东力诺特种玻璃 股份有限公司第 四 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘媛作为山东力诺特种玻璃股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届董 事会提名为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过山东力诺特种玻璃股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二 ...