| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公 司""家联科技"或"发行人"）首次公开发行前已发行部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名，解除限售股份的数量为 95,760,000 股，占公司总股本 49.8725%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个 月以及因公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 30.73 元/股，触发其股份锁定期延长承诺的履行条件，故本次申请解除限售的 4 名股东限售期为自公司股票上市之日起 42 个月。本次解除限售后本次实际可上 市流通数量为 40,811,400 股，占公司总股本 21.2549%。 3、本次解除限售股份上市流通日为 2025 ...

兴业证券股份有限公司 关于宁波家联科技股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"持续督导机构"）作为 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就家联科技限售股份持有 人持有的部分限售股份将上市流通的情况进行了审慎核查，并发表本核查意见， 具体核查情况如下： 截至本公告披露日，公司总股本为 192,009,760 股，其中有限售条件流通股 为 95,760,000 股，占公司总股本 49.87%，无限售条件流通股为 96,249,760 股， 占公司总股本 50.13%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 一、首次公开发行股票及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 公司首次公开发行股票前公司股本为 90,000,000 股，经中国证券监督管理委 员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 近日，公司收到持股 5%以上股东张三云先生出具的《关于减持股份触及 1%整数倍的告知函》，获悉其在 2025 年 5 月 29 日通过证券交易所大宗交易的 方式合计减持公司股份 1,830,000 股，占公司总股本的 0.97%，本次权益变动 后，张三云先生持有公司股份占公司总股本比例由 16.07%减少至 15.11%，股 份变动触及 1%的整数倍。现将具体情况公告如下： | 1、基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 张三云 | | | | | 住所 | 浙江省台州市临海市柏叶中路 229 号 | | | | | 权益变动时间 | 日 2025 5 | 年 | 月 | 29 | | 权益变动过程 | | 信息披露义务人因自身资金需求，于 2025 年 | | | | 5 月 | 29 | | --- | --- | - ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 持股 5%以上股东张三云先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 的预披露公告》（公告编号：2025-043）。持有公司 5%以上股东张三云先生计 划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 8 月 26 日）通过集中竞价交易和大宗交易等深圳证券交易所认可的合 法方式减持公司股份合计不超过 5,683,333 股，即不超过公司总股本的 3%。 | 1、基本情况 | | | | | | --- | --- | ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | 宁波家联科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 李海光先生简历 公司董事会对林慧勤女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于选举职工代表董事的情况 为保证公司董事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 5 月 23 日召 开职工代表大会，经与会职工代表审议及民主选举，一致同意选举李海光先生（简 历见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至第三届董事会届满日止。 本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事总计不超过公司董事人数总数的二分之一，符合相关 ...

兴业证券股份有限公司 关于 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宁波家联科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于2022年度向不特定对 象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任 何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。 如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。 第一节 本次债券概况 一、核准文件及核准规模 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"或"发行人"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经公司2022年第二届董 事会第七次临时董事会会议和2023年第一次临时股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券 ...

兴业证券股份有限公司 关于宁波家联科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：家联科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：娄众志 | 联系电话：021-20370689 | | 保荐代表人姓名：许东宏 | 联系电话：021-20370689 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 浙江科信会计师事务所（特殊普 | | | 通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 | | | 日的财务报告内部控制的有效性 | | | 出具了带强调事项段的无保留 ...

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任 何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。 兴业证券股份有限公司 关于 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024年度） 2025年5月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《宁波家联科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于2022年度向不特定对 象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《宁波家联科技股份有限公司2024年年度报 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具 的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人兴业证券股份有限公司 （以下简称"兴业证券"）编制。兴业证券对本报告中所包含的从上述文件中引 述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 ...

审议通过《关于向下修正"家联转债"转股价格的议案》 根据《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款的规定及公司 2024 年年度股东 大会的授权。鉴于公司 2024 年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交 易均价为 15.27 元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为 15.32 元/股，修正后 的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期 经审计的每股净资产值和股票面值。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景 等因素，董事会决定将"家联转债"转股价格向下修正为 15.33 元/股，修正后的 转股价格自 2025 年 5 月 19 日起生效。 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

法律意见书 观意字 2025BJ001037 号 致：宁波家联科技股份有限公司 北京观韬律师事务所 关于宁波家联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 北京观韬律师事务所（下称"本所"）接受宁波家联科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东 大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规 和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处。 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...