[Table_Main] 公司研究|信息技术|技术硬件与设备 证券研究报告 北路智控(301195)公司点评报告 2024 年 04 月 26 日 [Table_Title] 营收实现快速增长，积极开拓化工领域 ——北路智控(301195.SZ)2023 年年度报告点评 [Table_Summary] 事件： 公司于 2024 年 4 月 15 日收盘后发布《2023 年年度报告》。 点评： 营业收入实现快速增长，经营性净现金流大幅提升 2023 年，公司按照公司战略及年度经营计划，积极推动年度经营计划的贯 彻落实，实现营业收入 100778.26 万元，同比增长 33.37%；实现归母净利 润 22496.05 万元，同比增长 13.52%；实现扣非归母净利润 21078.01 万 元，同比增长 13.21%；经营活动产生的现金流量净额为 24796.91 万元， 同比增长 606.14%。分产品看，智能矿山通信系统实现收入 4.05 亿元，同 比增长 40.64%，毛利率为 45.60%；智能矿山监控系统实现收入 3.51 亿 元，同比增长 38.52%，毛利率为 44.23%；智能矿山集控系统实现收入 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照 ...

证券代码:301195 证券简称: 北路智控 公告编号：2024-22 南京北路智控科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《南京北路智控科技股份 有限公司章程》的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）预留授予部分激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如 下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采 ...

证券代码:301195 证券简称: 北路智控 公告编号：2024-21 一、公司限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 公司《激励计划（草案）》已经 2022 年度股东大会审议通过，主要内容如 下： 1、激励方式：本激励计划拟授予激励对象的激励工具为第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 南京北路智控科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2023年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励 计划"）规定的各项授予条件已经成就，根据公司2024年4月23日召开的第二届 董事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，公司董事会同意以2024年4月23日为预留授予日，向符合条件的38名激励 对象授予41.25万股（调整后）限制性股票。现将有关事项公告如下： 3、激励对象： ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格 与数量调整及预留授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 二、本激励计划首次及预留授予价格与数量的调整情况 | 6 | | 三、本次授予情况 | 8 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 | 11 | | 五、独立财务顾问意见 | 12 | | 六、备查文件及备查地点 | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 北路智控、本公司、公 | 指 | 南京北路智控科技股份有限公司（证券简称：北路智控；证券代 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | 码：301195） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 《南京北路智控科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 独立财务顾问报告、 | 指 | 《深圳市他山企业管 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的 20.00%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占本计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 股票总数的比 | 公司股本总额的 | | | | | 股） | 例 | 比例 | | 1 | 金勇 | 董事、副总经 | 2.25 | 5.45% | 0.02% | | | | 理 | | | | | 2 | 赵家骅 | 董事、副总经 | 3.00 | 7.27% | 0.02% | | | | 理 | | | | | 3 | 祝青 | 董事、副总经 | 2.70 | 6.55% | 0.02% | | | | ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-20 南京北路智控科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 首次及预留授予价格与数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》， 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）及公司 2022 年度股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划的首次及预留授予价格与数量进行调整，现将有关 内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2023 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-18 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议通知于2024年4月19日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事 张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主 持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券 ...

南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议通知于2024年4月19日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的 董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事8人，董事于 胜利先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、马 轶群先生及吴楚宇先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召 集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-17 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-19 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 225,391,558.59 | 180,608,645.37 | 24.80% | | 归属于 ...