南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董事会 第八次会议，决定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）下午 14：00 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-09 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-16 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用24,000万元超募资金永久 补充流动资金，占超募资金总额的29.18%，符合公司最近12个月内累计使用超募 资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 南京北路智控科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-07 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议通知于2024年4月3日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2024 年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事1人，董事王永强 先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 根据上市公司年报披露工作要求，公司编制了《2023年年度报告及其摘要》。 具体内容详见 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为南京北路智控科 技股份有限公司（以下简称"北路智控"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要 求，华泰联合对公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立 意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自《内部控制评价报告》基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司在已经建立较为健全的内部控制体系的基础上，为了进一步 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-12 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日 召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计 报表实现归属于上市公司股东的净利润 224,960,511.31 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 574,749,926.10 元，母公司可供分配利润为 423,591,027.20 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的 可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 423,591,027.20 元。 以公司总股本 131,521,740 股剔除回购专用证券账户中已 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-08 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议通知于2024年4月3日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2024 年4月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的监事3人， 实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事张素静女士以 通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主持，公司董事 会秘书赵奎先生列席会议。 （二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》 经审议，监事 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京北路智控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1109号 南京北路智控科技股份有限公司全体股东： - 1 - 公证天业会计师事务所 途。 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京北路智控科技股份有 限公司（以下简称"北路智控"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 14 日出具了 苏公 W[2024]A361 号无保留意见审计报告。 根 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对北路智控在 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的 发行费用（不含增值税）后，募集资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法 规和规范性文件的要求，对北路智控使用部分超募资金永久补充流动资金的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的 发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 143,080.79 万元。中天运会计师事 务所（特殊普通合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,007,782,566.84, representing a 33.37% increase compared to ¥755,653,427.70 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥224,960,511.31, a 13.52% increase from ¥198,172,209.34 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥210,780,051.76, up 13.21% from ¥186,180,633.92 in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥247,969,139.48, a 606.14% rise from ¥35,115,950.97 in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,622,157,829.42, reflecting a 6.05% increase from ¥2,472,610,788.43 at the end of 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.05% to ¥2,283,610,169.55 from ¥2,133,270,649.84 in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.71, a decrease of 2.84% compared to ¥1.76 in 2022[28]. - The diluted earnings per share for 2023 was ¥1.69, down 3.98% from ¥1.76 in 2022[28]. - The company reported a significant increase in quarterly operating revenue, with Q4 2023 revenue reaching ¥298,422,348.50[30]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was ¥61,430,348.08, showing a consistent performance throughout the year[30]. Research and Development - The company emphasizes the importance of technology innovation and has increased R&D investment to maintain competitive advantage in the smart mining sector[8]. - The company has increased its investment in R&D for new products and technologies, such as AI and 5G systems, to meet the growing demand for intelligent mining solutions[48]. - R&D expenses reached CNY 107.73 million, accounting for 10.69% of total revenue, with 314 R&D personnel making up 35.12% of the workforce[69]. - The company introduced two core technologies: unmanned driving fusion positioning navigation technology and AOA positioning technology, significantly improving competitiveness in smart mining solutions[70]. - The number of R&D personnel increased by 31.93% from 238 in 2022 to 314 in 2023, with a slight decrease in the proportion of R&D personnel from 36.06% to 35.12%[107]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[195]. Market Trends and Industry Outlook - The coal industry is projected to see growth in production capacity by 2025, which may positively impact the company's business performance[7]. - The company anticipates moderate growth in coal demand for 2024 due to improving domestic economic conditions[39]. - The company is positioned to benefit from the rapid development of the intelligent mining industry in China, supported by a series of national standards and policies aimed at promoting smart mining technologies[43]. - By 2025, over 100 national and industry standards for coal mine intelligence are expected to be established, enhancing the overall framework for smart mining[43]. - The company recognizes the increasing competition in the intelligent mining sector and the need for continuous innovation and market adaptation[156]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and coal industry cycles, which could adversely affect its operational performance[7]. - The company has outlined potential risks associated with changes in industry policies that could lead to reduced market demand[6]. - The company faces risks from potential changes in industry policies that could impact market demand for its products[151]. - The company is exposed to macroeconomic fluctuations and coal industry cycles, which could adversely affect its business performance[152]. - The company faces risks from rising human resource costs due to continuous business expansion and increasing wage levels in the software and IT services industry[157]. Technological Integration and Innovation - The company is focusing on the integration of industrial IoT and AI technologies to enhance coal mining safety and efficiency[41]. - The company is committed to integrating intelligent equipment and robotics into coal mining operations to enhance safety and operational efficiency[43]. - The intelligent mining system architecture consists of four layers: equipment perception, network transmission, production execution, and platform application, facilitating a complete process from perception to decision-making[50]. - The company is advancing the integration of various sensors and monitoring equipment to achieve intelligent control in coal mining operations[52]. - The company is developing a high-precision underground real-time positioning system based on UWB technology to enhance operational efficiency and safety in mining operations[105]. Customer Relations and Market Expansion - The company has a stable customer base, including relationships with large state-owned coal mining enterprises[54]. - The company is focused on enhancing product user experience and customer loyalty through ongoing technical support and service[54]. - The company plans to expand its market presence by entering three new regions by the end of 2024, aiming for a market share increase of 15%[186]. - The company aims to deepen cooperation with existing clients through joint research and development to meet personalized needs[147]. - The company is actively expanding its chemical business by engaging with clients seeking to replicate successful project experiences[68]. Governance and Compliance - The company strictly complies with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information dissemination to shareholders[171]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, institutions, and business operations from its controlling shareholders[175][176][177][178][179][180]. - The company has established a performance evaluation system linking employee income to work performance, promoting sustainable development[170]. - The company has a governance structure in place with a clear distinction of voting rights among shareholders[183]. Future Strategies - The company aims to enhance brand building and market development in 2024, focusing on improving product quality and customer interaction[147]. - The company plans to enhance its customer service capabilities, investing 50 million yuan in training and development[195]. - The company will actively participate in the formulation of national and industry standards for intelligent mining systems in 2024[150]. - The company’s future strategy includes becoming a leading supplier of intelligent mining information systems in China, driven by continuous technological innovation[141].