一、2023 年度主要财务数据 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各 项业务稳步推进，经营业绩实现较大增长。公司全年实现营业收入 100,778.26 万元，比去年同期增长 33.37%；归属于上市公司股东的净 利润 22,496.05 万元，比去年同期增长 13.52%；归属于上市公司股东 的所有者权益 228,361.02 万元，比去年同期增长 7.05%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,078.01 万元，比去年同 期增长 13.21%。 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照 《企业会计准则》的相关规定进行了财务核算。2023 年度财务报表 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了苏 公 W[2024]A361 号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。为便于更全面、详细地了解 公司 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1108号 南京北路智控科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董事 会《关于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性 的认定进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴 ...

南京北路智控科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A361 号 目 录 | 1、 | 审计报告 | 1 | | --- | --- | --- | | 2、 | 合并资产负债表 | 5 | | 3、 | 合并利润表 | 7 | | 4、 | 合并现金流量表 | 8 | | 5、 | 合并所有者权益变动表 | 9 | | 6、 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7、 | 母公司利润表 13 | | | 8、 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9、 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | | 10、财务报表附注 | 17 | | | 11、事务所营业执照复印件 | | | | 12、事务所执业证书复印件 | | 13、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 总机：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn Wuxi．Jiangsu ．China Tel：86（510）687 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (吴楚宇) 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023年度任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独 立董事职责，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关程序，本人对公司董事会各项议案事项进行了认真审 议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未 提出异议。 （三） 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的工作情况 本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，参加提名委员会1次，薪 酬与考核委员会在本人任职期间 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-15 南京北路智控科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 履行相应的选聘程序。通过招标，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。 （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。 （7）公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收 入24,627.19万元，证券业 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求及《南京北路智控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负 责的精神，对公司各重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况 和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、2023 年度监事会召开情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第一届监事会 第十二次会议 | 2023 | 年 1 | 月 | 9 | 日 | 1.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》； | | ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等制度的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。基于此，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事丁恩杰、马轶群、吴楚宇的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 南京北路智控科技股份有限公司 南京北路智控科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 14 日 经核查独立董事丁恩杰、马轶群、吴楚宇的任职经历以及其提交董事会的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (马轶群) （一） 出席董事会、股东大会的情况 1 | 独董姓名 | 本报告期 | | 现场出 | | 以通讯方 | | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加董 | | 席董事 | | 式参加董 | | 席董事 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | | 事会次数 | | 会次数 | | 事会次数 | | 会次数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 马轶群 | | 12 | | 1 | | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 | （二） 会议表决情况 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的 履行职责，积 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严 格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《南京北路智控科技股份有限公 司章程》的要求，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股 东大会的召开，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责， 有效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司2023年度 董事会工作汇报如下： 一、2023年度公司主要经营情况 2023年公司实现营业收入100,778.26万元，较上年同期75,565.34万元增长 33.37%；实现归属于上市公司股东的净利润22,496.05万元，较上年同期19,817.22 万元增长13.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,078.01万元，较上年同期18,618.06万元增长13.21%。 | 王云兰 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王永强 | 11 | 0 | 11 | 0 ...

(王长平) 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王长平先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2012年5月至今，历任江苏世纪同仁律师事务所律师、高级合伙人。2020年12月 14日，由公司2020年第三次临时股东大会选举为公司独立董事，2023年7月17日 因任期届满离任。 南京北路智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有 从公司、公司控股股东及其关联方 ...