南京北路智控科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 召开第二届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，现对公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 1、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见 经核查，公司独立董事认为：在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的 前提下，公司利用闲置自有资金进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常 资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。 通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投 资收益，为公司和股东谋求更多的回报。公司履行的审批程序合法合规，相关内 部控制健全有效，不会对公司及股东产生不利影响。 因此，我们一致同意使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分闲置自 有资金购买理财产品，在此 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-56 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议通知于2023年10月13日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2023年10月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事7人， 董事金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生 和马轶群先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经审议， ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-59 南京北路智控科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的 议案》，公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人 民币 50,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、 证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产 品或基金产品，期限不超过 12 个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。理财 取得的收益可进行再投资，再投资的总金额应在上述额度以内。本议案无需提交公司 股东大会审议。 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，公司在确保不影响正常生产 经营且可以有效控制风险的前提下，利用自有资金购买理财产品，可以增加资金收益， 为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度 根据公 ...

南京北路智控科技股份有限公司 章 程 2023年10月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 ...

第四条 战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 人员组成： （一）战略与发展委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事一名； 南京北路智控科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应南京北路智控科技股份有限公司(以下简称"公司" )战略发 展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《南京北路智控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规制定本实施细则。 第二条 公司董事会设立战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会等四个专门委员会。 第三条 战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 成员全部由公司董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应占多 ...

华泰联合证券有限责任公司 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]821 号）同意，公司首次公开发行 新股 21,920,300 股，于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 65,760,870 股，首次公开发行股票完成后公司 总股本为 87,681,160 股，其中无流通限制或限售安排股票数量为 20,207,656 股， 占发行后总股本的比例为 23.0467%，有流通限制或限售安排股票数量 67,473,504 股，占发行后总股本的比例为 76.9532%。 关于南京北路智控科技股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份 解除限售并上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为南京北路智控科 技股份有限公司（以下简称"北路智控"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

1、本次上市流通的限售股为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北 路智控"或"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-54 南京北路智控科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份 解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2023年2月1日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为 1,150,600股，占发行后总股本的1.3123%。具体内容详见公司于2023年1月20日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《首次公开发行网下配售限 售股上市流通提示性公告》（公告编号：2023-07）。 2023年4月7日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了2022 年度利润分配方案，以公司总股本87,681,160股为基数，向全体股东每10股派发 现金9元（含税），合计派发现金股利78,913,044元（含税），不送红股。以资本公 积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本由87,68 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 南京北路智控科技股份有限公司投资者关系活动登记表 编号：2023-006 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及 中信证券、国信投资、元昊投资、重阳投资、西部利得、上海 人员姓名 信托等投资者 时间 2023 年 9 月 26 日10:00-11:00 地点 公司会议室 上市公司 董事会秘书赵奎 接待人员 第一部分：董事会秘书赵奎先生介绍了公司整体的业务情况和经营情况。 第二部分：问答环节 Q1: 煤价变化和智能矿山行业之间是线性关系吗？ ...

证券代码:301195 证券简称:北路智控 南京北路智控科技股份有限公司投资者关系活动登记表 编号:2023-004 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及 人员姓名 浙商证券、华西证券、中泰证券、旌安投资等投资者 时间 2023 年 9 月 13 日 10:00-11:00 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 董事会秘书赵奎 Q1: 近期国家政策层面对于矿山智能化改造以及安全方面的要求愈加严格,是 否会推动煤矿信息化建设方面的需求增加,进而有益于公司业务开展? 2020 年 2 月,国家提出《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,提出 21 年示范性 煤矿实现智能化,25 年中大型煤矿实现智能化,35 年全部煤矿实现智能化;2021 年 投资者关系 先后发布了《关于开展首批智能化示范煤矿建设的通知》、《煤矿智能化建设指南 活动主要内容 (2021 年版)》、《智能化示范煤矿验收管理办法(试行)》;2022 年 11 月发布了《煤 矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》,提出力争到 2026 ...

证券代码:301195 证券简称:北路智控 南京北路智控科技股份有限公司投资者关系活动登记表 编号:2023-003 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及 华泰证券、泉果基金、中信保诚基金、首创证券、国盛证券、 人员姓名 海通证券等投资者 时间 2023 年 9 月 5 日 10:00-11:00 地点 行知平台 上市公司 接待人员 董事长于胜利、董事会秘书赵奎 环节一:董事会秘书赵奎先生介绍公司 2023 年半年度经营情况,董事长 于胜利先生介绍公司整体业务发展情况及未来发展战略。 环节二:问答环节 Q1:请问在煤炭价格整体下行的大背景下,客户的智能化投资意愿和资本 投资者关系 开支有没有明显的变化?就整体而言,今年的市场招标情况相较去年有何 活动主要内容 变化? 根据中国神华披露的半年报相关数据显示,2023 年上半年国煤下水动力 介绍 煤执行中长期合同价格均价约 722 元/吨,与上年同期基本持平;供给侧 看,上半年晋陕蒙新四省区原煤产量 18.7 亿吨,同比增长 4.6%;从需 求侧看,2023 ...