| | | | 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 案》 | | | | | 《关于<2022年度非经营性资金占用及其他关联 | | | | | 资金往来情况汇总表>的议案》 | | | | | 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | | 项报告>的议案》 | | | | | 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 | | | | | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 | | | | | 议案》 | | | | | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 | | | | | 议案》 | | | | | 《关于募投项目延期的议案》 | | | | | 《关于<2023年第一季度报告>的议案》 | | 4 | 第二届监事会 | 2023年6 | 《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入 | | | 第四次会议 | 月1日 | 部分超募资金并归还募集资金专户的议案》 《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》 | | | | | 《关于<2 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钟建兵） 各位股东、股东代表： 本人钟建兵，作为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律法规和《公司章程》 等公司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟建兵，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注 册会计师，澳大利亚注册会计师，注册资产评估师，中国注册会计师行业第三期 领军人才；现任众环（北京）管理股份有限公司监事会主席，中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）高级合伙人、管委会委员，深圳分所所长；华龙证券股份 有限公司独立董事，以及本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 ...

国浩律师（上海）事务所 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | | 1 | | | --- | --- | --- | | 4 | 6 1 | œ K œ | | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次归属及作废的批准和授权 | 5 | | | 二、本次归属的具体情况 | 6 | | | 三、作废部分限制性股票情况 | 9 | | | 四、结论意见 | 10 | | 第三节 | 签署 ...

国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"唯科科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对唯科科技使用部分闲置募集资金进行现金管理、使 用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-026 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,120 万股 ， 发行价 格为 64.08 元/股 ，募 集资 金总 额为人 民币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到 账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华 验字[2022]第 000001 号）。 上述募集资金到账后，公司对募 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审 字[2024]0011003367 号），会计师认为公司 2023 年度的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | 指标项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 134,107.43 | 95,809.77 | 39.97% | | 营业成本（万元） | 91,709.29 | 64,185.23 | 42.88% | | 营业利润（万元） | 20,571.70 | 18,030.58 | 14.09% | | 利润总额（万元） | 20,659.89 | 18,053.51 | 14.44% | | 归属于母公司所有者的净利润 （万元） | 16,806.93 | 16,345.06 | 2.83% ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006672 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门唯科模塑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度占 | 2023年度偿 | 2023年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 占用资金余 额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利 息（如有） | 还累计发生 金额 | 末占用资 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 往来资金余 | 2023年度往来 累计发生金额 | 20 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-014 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，使用不超过 13 亿元（含）人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内（含）有效，在上述期限及额度内可循环滚动使用， 期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均已发表明确同 意 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部 ...