证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-022 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度非董事高级管理人员薪 酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。上述薪酬方案是根据 《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水 平制定，具体情况如下： 一、薪酬方案适用对象 本方案适用于公司的董事、监事和高级管理人员。 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。 2、公司监事薪酬方案 公司职工监事薪酬 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 2024 年 4 月 第三章 职责权限 | শ | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 21 日 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事钟建兵、戴 建宏、李辉出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独 立董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具专项意见如下: 董事会认为，独立董事钟建兵、戴建宏、李辉在 2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 4 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 8 | | 第六章 | 附则 9 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工作制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他 有关法律、行政法规和规范性文件和《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）， 制定本制度。 第二 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 第二章 人员组成 | 第一章 | 则 总 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-023 厦门唯科模塑科技股份有限公司 3、董事会、监事会、审计委员会、独立董事对拟续聘会计师事务所不存在 异议。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。本议 案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） | | ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-029 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会 成员的议案》，同意将审计委员会成员由庄辉阳先生调整为王燕女士。具体情况 公告如下： 审计委员会成员调整前后情况如下： 调整前：戴建宏（召集人）、钟建兵、庄辉阳 调整后：戴建宏（召集人）、钟建兵、王燕 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计 委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理庄辉阳先生不再担任公司第二届 董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-021 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议决议审 议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、备查文件 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，保证投 资者分享公司的发展成果，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益 分派股权登记日登记的公司股份总数 124,800,000 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-027 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、拟归属人数：230 人 3、拟归属数量：122.51 万股，占公司目前总股本的 0.98% 4、授予价格（权益分派调整后）：17.22 元/股 5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 6、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事 会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已 经成就，同意按规定为符合条件的 230 名首次授予部分激 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...