厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会议事规则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 5 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 11 | | | 第八章 | 附 则 13 | | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 3,120 万 股 ，发 行 价格 为 64.08 元 / 股， 募 集资 金总额 为 人民 币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账 情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验 字[2022]第 000001 号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专 户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规 范运作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效 地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事 会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 2023 年，外贸接单形势日趋严峻，国内经济增速放缓，公司所处行业承压 前行。报告期内，面对日益复杂的国内外宏观环境和接踵而至的困难和挑战，公 司积极应对，继续以"模塑一体化精密结构件"业务为核心，并加强对汽车和医 疗板块的业务资源投入，为汽车、电子、家居、健康家电等下游行业客户提供多 样化、"一站式"产品和服务。2023 年，公司实现营业收入 13.41 亿元，同比 增长 39.97%；实现归属于母公司股东净利润 1.68 亿元，同比增长 2.83%；截至 2023 年 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-019 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会 [2023]21 号)有关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。 公司本次根据要求执行准则解释 17 号不涉及对公司以前年度的追溯调整， 不会对公司财务状况、经营结果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东权益的情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回的会计处理"，该内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前公司 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-030 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 有关规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情 况，公司于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议逐项审议通过了《关 于修订<公司章程>、制定及修订公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、修订《公司章程》 | 新增位置 | 新增条款 | | --- | --- | | | 第一百五十八条 公司如同时采取现金及股票股利分配利润的， | | | 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分 | | | 红政策： | | | （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事专门会议制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责范围 | 1 | | 第三章 | 议事规则 | 2 | | 第四章 | 附 则 | 3 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事专门会议制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"公司"）中的治理的作用，完善公司治理结构，更好地维 护中小股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《厦门唯科模塑科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程"》）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）独立聘请中介机 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 9 亿元 （含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金 融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不 超过 12 个月（含），在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况 公告如下： 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-025 一、募集资金基本情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金的情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 协调与沟通 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 6 | | 第七章 | 附 则 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第一条 为强化厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立 董事会战略委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定 本工作规则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主 要负责对公司长期 ...

2023年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：唯科科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅志锋 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：俞琳 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-022 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度非董事高级管理人员薪 酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。上述薪酬方案是根据 《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展的实际情况并参照行业薪酬水 平制定，具体情况如下： 一、薪酬方案适用对象 本方案适用于公司的董事、监事和高级管理人员。 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。 2、公司监事薪酬方案 公司职工监事薪酬 ...