证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-035 龙口联合化学股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"、"联合化学"）第一届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序 进行董事会、监事会换届选举。 一、董事会换届选举 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本 次换届选举的提名程序、审议表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查， 发表了明确同意的独立意见。 根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董 事 2 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-036 龙口联合化学股份有限公司 关于选举第二届职工代表监事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，李延举先生通过持有公司股东烟台宝联投资中心（有限 合伙）间接持有公司股份 5.30 万股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三 年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。 一、 职工代表监事选举情况 公司于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代 表审议，会议一致同意选举李延举先生（简历见 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈永嘉作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人龙口联合化学股份有限公司董事会提 名为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过龙口联合化学股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜欣作为龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人龙口联合化学股份有限公司董事会提名 为公司第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过龙口联合化学股份有限公司第一届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-037 龙口联合化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙口联合化学股份有限公司董事会现就提名姜欣先生为龙口联合化学股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过龙口联合化学股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第 一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，定于 2023 年 11 月 9 日下午 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开基本情况 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-039 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023年11月9日（星期四）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2023年11月9日上午9:15-9:25、9:30 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-033 龙口联合化学股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 24 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持。 本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定。页: 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司第一届监事会提名刘德胜先生、 王赫先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。逐项表决结果如下： 1、《关于提名刘德胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果 ...

龙口联合化学股份有限公司 独立董事对第一届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 龙口联合化学股份有限公司（以下简称为"公司"）于2023年10月24日在公司会议 室召开了第一届董事会第十五次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司第一届 董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第一届董事会第十 五次会议有关事项发表如下独立意见： 一、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见 经核查，公司第二届董事会非独立董事候选人李秀梅女士、马承志先生、李玺田 先生均不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的 情形，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不属于失信 被执行人，符合担任董事的任职资格和任职条件要求。公司非独立董事候选人的提名 方式、提名程序和提名人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-034 龙口联合化学股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议 通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午在公 司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董 事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主 持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据相关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。 公司第一届董事会提名李秀梅女士、马承志先生、李玺田先生为公司第二届 董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-038 龙口联合化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙口联合化学股份有限公司董事会现就提名沈永嘉先生为龙口联合化学股 份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过龙口联合化学股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...