龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次 会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开了公 司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议。 本次会议应到独立董事2人，实际参会独立董事2人，会议由独立董事姜欣 主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经两位独立董 事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司2025年预计日常关联交易事项是公司正常经营活动 所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中 国证监会制定的有关规则、相关法律法规及公司关联交易制度的有关规定，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也 不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意将该事项提交公司第二届董事会第 七次会议进行审议 表 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-007 龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》 为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司 2025 年度计划向银行申 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日上午在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持， 本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 《 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-014 龙口联合化学股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于 上市公司普通股股东的净利润为56,432,141.92元，依据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，提取了10%的法定盈余公积金5,643,214.19元，减去期间派发的2023 年度现金分红9,600,000.00元，以及2024年半年度现金分红6,400,000.00元后，加 上年初未分配利润150,593,523.96元，截止2024年12月31日，公司报表可供分配 利润为185,382,451.69元。 2、根据公司 2024 年生产经营状况，为更好地回报广大投资者，在符合利润 分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司章程》及《龙 口联合化学股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》，提出 2024 年度利 润分配及资本公积转增股本方案如下：以 2024 年 12 ...

龙口联合化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-016 龙口联合化学股份有限公司 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 龙口联合化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 130,061,885.56 | 129,385,035.56 | | 0.52% | ...

龙口联合化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-006 龙口联合化学股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 28 日】 1 龙口联合化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 | 1 | | --- | 龙口联合化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司负责人李秀梅、主管会计工作负责人姜芳及会计机构负责人(会计主 管人员)曲江华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司 在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-004 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的具体情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易日 内（2025年4月11日、2025年4月14日、2025年4月15日）日收盘价涨幅偏离值累计 达到30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 二、 对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 有关事项进行了核查，相关情况说明如下： 1、 公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、 公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； 3、 公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、 经核查，公司控股股东、实际控制人及一致行动人在股票交易异常波动 期间不存在买卖公司股票的情形； 龙口联合化学股份有限公司 三、 关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认， ...

龙口联合化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：301209 证券简称：联合化学 2025-003 龙口联合化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他（电话） | | 参与单位名称及人 | 山西证券股份有限公司，共计1人。 | | 员姓名 | | | 时 间 | 2025年2月26日 | | 地 点 | 山东省龙口市诸由观镇联合化学公司会议室 | | 上市公司 | 董事长李秀梅女士；董事会秘书程丽娟女士。 | | 接待人员姓名 | | | | 一、公司整体情况介绍： | | | 公司的主营业务为偶氮类有机颜料、挤水基墨的研发、生产与销 | | | 售。主要产品为黄色、红色、橙色偶氮有机颜料及挤水基墨。公司生产 | | | 的有机颜料主要应用于油墨、印刷包装、涂料、塑料、皮革、文教、儿 | | | 童玩具等诸多领域，产品出口到欧洲、北美、南美、中东、日本、东南 | | | 亚等国家。公司是国家级专精特新 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-002 龙口联合化学股份有限公司 2024年度业绩预告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况：同向上升 | 项目 | 本期报告 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：5,280 万元-6,460 万元 | | | 股东的净利润 | | 盈利：3,382.98 万元 | | | 比上年同期增长：56.08%-90.96% | | | 扣除非经常性损 | 盈利：5,320 万元-6,500 万元 | | | 益后的净利润 | | 盈利：3,164.46 万元 | | | 比上年同期增长：68.12%-105.41% | | 五、备查文件 1、董事会的有关说明。 特此公告。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计 师审计。 三、业绩变动主要原因说明 报告期内，公司产品下 ...

第一条 为提高龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 龙口联合化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决 ...