单位：万元 龙口联合化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年度期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 末占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人 | - | - | ...

证券代码：301209 证券名称：联合化学 公告编号：2025-010 1 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下： 三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 龙口联合化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"联合化学"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安 全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金和不超 过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会 审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内可循环滚动使用额度。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首 ...

龙口联合化学股份有限公司 2024 年年度财务报告 龙口联合化学股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 28 日 1 龙口联合化学股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字（2025）第 000735 号 | | 注册会计师姓名 | 迟慰 葛鹏 | 审计报告正文 龙口联合化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了龙口联合化学股份有限公司（以下简称联合化学公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了联合化学公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

| 《公司章程》原条款内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | 80,000,000元整。 | 112,000,000元整。 | | 公司股份总数为8,000万股 | 公司股份总数为11,200万股 | | ，均为人民币普通股。 | ，均为人民币普通股。 | 特此公告 龙口联合化学股份有限公司董事会 2025年4月25日 2025 4 公司于2025年4月25日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议 案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司2024年度利润分配 及资本公积转增股本的方案为：以2024年12月31日的总股本80,000,000股为基数， 向全体股东每10股派现金红利2.00元（含税），合计派发现金股利人民币 16,000,000.00元（含税）；不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转 增4股，合计转增32,000,000股，转增后公司总股本增加至112,000,000股（转增 股数系公司自行计算所得，最终转增 ...

龙口联合股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名监事组成，监事 会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真 履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2024 年公司共召开 3 次监事会，监 事会成员列席了 2024 年内的股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 一、监事会 2024 年度工作情况 龙口联合化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益，特别是中小投资者的权益 为出发点，认真履行了监事会的监督职能，对公司的依法运作、财务状况、募集 资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，并发表以下意见： （一）公司依法运作情况 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交 ...

专项说明 27 ir Experi 龙口联合化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 关于龙口联合化学股份有限公司非经营性 资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000020 号 | · 求 日 | 页 | 起 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) t 1 二〇二五年四月二十五日 "18 2 21 411 龙口联合化学股份有限公司 专项说明 关于龙口联合化学股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 b刁－ 、'' 和信专字（2025）第 000020号 龙口联合化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了龙口联合化学股份有限 公司（以下简称联合化学公司）2024年度的财务报表，包括2024年12 月 31日 的资产负债表，2024年度的利润表、 现金流量表、 股东权益变动表以及相关财务 报表附注，并于2025年4月2 ...

龙口联合化学股份有限公司董事会 龙口联合化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，龙口联合化学股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈永嘉、姜欣的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈永嘉、姜欣的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

龙口联合化学股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘任会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年4月25日召开 第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘和 信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》，同意聘任和信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-011 （一） 机构信息 1. 基本信息 （1） 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称和信会计师事务所）； （2） 成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23 日）； （3） 组织形式：特殊普通合伙； （4） 注 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-012 龙口联合化学股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通知如下： 一、 会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15至15:00期间的任意 时间。 （五）会议召开 ...

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2025-008 龙口联合化学股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于 ...