证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-015 浙江联盛化学股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 4 月 23 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合 计派发 1,296 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第八项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年度利润分配预案>的议案》。 1、董事会意见 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年度利润分配预案>的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预 案符合公 ...

中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 浙江联盛化学股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2067 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z2067 号 浙江联盛化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"联盛化学公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为浙江联盛 化学股份有限公司（以下简称"联盛化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以"证监许可〔2022〕413 号"文批复同意，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股发行价为 29.67 元，共募 集资金 80,109.00 万元。在扣除发行费用 7,405.93 万元后，募集资金净额为 72,703.07 万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验 证，并由其出具了 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：联盛化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：聂敏 | 联系电话：010-85142899 | | 保荐代表人姓名：江祥 | 联系电话：010-85142899 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

审计报告 浙江联盛化学股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1927 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-101 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于联盛化学公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司预计公司及子公司 开展金融衍生品套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江联盛 化学股份有限公司（以下简称"公司"或"联盛化学"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对 2025 年公司及子 公司开展金融衍生品套期保值业务事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 联盛化学及子公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能 会给公司及子公司经营业绩带来较大影响，为有效防范公司因进出口业务带来的 潜在汇率风险。公司及子公司拟与经营稳健、资信良好以及具有相关经营资格的 银行等金融机构审慎开展金融衍生品套期保值业务。公司及子公司开展的金融衍 生品业务均以套期保值、防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融 衍生品交易。 （二）交易金额 公司及子公司拟在任意时点余额不超过 4,500 万美元或等值 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江联盛化学股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金 进行委托理财的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江联盛 化学股份有限公司（以下简称"联盛化学"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的"证监许可〔2022〕 413 号"《关于同意浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 同意公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,700 万股，每股面值 1 元，发 行价格为每股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣除发 行费用 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江联盛化学股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025 年 04 月 1 浙江联盛化学股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人牟建宇、主管会计工作负责人黄清辉及会计机构负责人(会计主管人员)黄清辉声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司产品销量总体稳步回升，需求端有呈现企稳态势，但部分产品市场供需增长速度 还存在错位，价格竞争依旧激烈，导致公司业绩下滑。报告期内,公司主营业务、核心竞争力未发生重 大变化，持续经营能力不存在重大风险。面对当前充满变化的市场环境，公司依托现有主业，围绕 "聚焦做好重点产品，攻关重点技术，提高产品核心竞争力，实现差异化竞争"的新思路，一是积极 推进产品创新与技改，从降本提质方面下功夫，加快产品结构的转型升级；二是积极推进精益生产， ...

浙江联盛化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-024 浙江联盛化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 176,688,793.53 | 134,549,472.48 | 31.32% | | 归属于上市公司股东的净利 | 11,175,282.28 | 8,001,565.58 | 3 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （葛昌华先生） 作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《浙江联盛化学股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业 务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 葛昌华，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。 1986 年至 1994 年，任临海化肥厂技术科科长；1994 年至 2001 年，任台州师范 专科学校教师；2001 年至 2024 年，任台州学院教师；2019 年至今，担任公司独 立董事。 我除了担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关主任委员或委员外，未 在公司担任其他任何职务；未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监 ...