浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （阮涛涛先生） 作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江联盛化学股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和 要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了 公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 阮涛涛，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 2009 年至今，历任浙江利群律师事务所实习律师、律师、合伙人；2020 年至今， 担任公司独立董事。 （二）独立性情况自查说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他任何职务；本人及直 ...

浙江联盛化学股份有限公司 舆情管理制度 浙江联盛化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江联盛化学股份有限公司 以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价 及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 浙江联盛化学股 份有限公司章程》 以下简称" 公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体及自媒体 以下合称 媒体"）对公司进行的 负面报道、不实报道； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受 ...

本人金礼才，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师、注册会计师、税务师。2016 年 1 月至 2018 年 12 月，任浙江中永中 天会计师事务所有限公司部门经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月，任浙江中永 中天会计师事务所有限公司总经理助理；2022 年 1 月至今，任浙江中永中天会 计师事务所有限公司董事、副总经理；2014 年 8 月至今，任台州知联中天税务 师事务所有限公司路桥分公司负责人；2016 年 1 月至 2024 年 11 月，任台州知 联中天税务师事务所有限公司董事；2023 年 11 月至今，任浙江联盛化学股份有 限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金礼才先生） 作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江联盛化学股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1000 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江联盛化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1000 号 浙江联盛化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江联盛化学股份有限 公司（以下简称联盛化学公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]100Z1927 号的无保留意见审计报告。 根 ...

浙江联盛化学股份有限公司董事会 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等的要求，并结合公司独立董事出具的《浙江联盛化 学股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事葛昌华先生、阮涛涛先生和金礼才先生的任职经 历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江联盛化 学股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江联盛化学股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江联盛化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），为加强和规范浙江联盛化学股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，保 护投资者合法权益，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有 ...

浙江联盛化学股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务的可行性 分析报告 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司及子公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给 公司及子公司经营业绩带来较大影响，为有效防范公司因进出口业务带来的潜在 汇率风险。公司及子公司拟与经营稳健、资信良好以及具有相关经营资格的银行 等金融机构审慎开展金融衍生品套期保值业务。公司及子公司开展的金融衍生品 业务均以套期保值、防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生 品交易。 （二）交易金额 公司及子公司拟在任意时点余额不超过 4,500 万美元或等值其他币种金额 的额度范围内开展金融衍生品套期保值业务。 （三）交易对手方、交易品种 公司及子公司拟与经营稳健、资信良好以及具有相关经营资格的银行等金融 机构审慎开展金融衍生品套期保值业务。公司及子公司将根据金融机构要求缴纳 一定比例的初始保证金及补充保证金，缴纳方式为占用金融机构综合授信额度或 直接缴纳，缴纳的保证金比例根据与不同金融机构签订的具体协议确定。 公司及子公司拟开展交易的金融衍生品套期保值业务包括但不限于外汇远 期、外汇掉期、外汇期权等衍生产品 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相 关制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，严格执行股东大会的各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，推 动公司治理机构和内部控制制度的完善，提升了公司规范运作能力和公司治理水 平，有效保障了公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、公司经营情况 随着行业产业结构"低端过剩、高端紧缺"矛盾的集中显现，2024 年度， 石油化工行业的政策支持围绕着"低碳转型、技术创新、产业升级"三个核心方 向展开，推动着精细化工产业向更高质量方向发展。虽然报告期内行业竞争格局 尚未全面扭转，行业盈利能力还处于历史低位，但化工行业整体需求呈现企稳趋 势，根据国家统计局数据显示，2024 年 1-12 月，化学原料和化学制品制造业营 业收入同比增长 4.2%，营业利润同比下降 9.1 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称或"公司"）全年实现营 业总收入为 632,455,319.20 元，同比下降 4.47%；归属于上市公司股东的净利 润为 17,258,892.78 元，同比下降 75.73%。 二、2024 年度公司财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了容诚审字〔2025〕100Z1927 号标准无保留意见的审计报告。 三、2024 年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 632,455,319.20 | 662,015,730.44 | -4.47% | | 归属于上市公司股东的净 | 17,258,892.78 | 71,112,773.72 | -75.73% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 14,848,697.94 | 67,011,804.83 | -7 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-016 浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的规定， 浙江联盛化学股份有限公司(以下简称"公司")编制了 2024 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以"证监许可〔2022〕413 号"文批复同意，本公司向社会公众公 开发行人民币普通股(A 股)股票 2,700 万股，每股发行价为 29.67 元，共募集资金 80,109.00 万元。在扣除发行费用 7,405.93 万元后，募集资金净额为 72,703.07 万 元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出 具了"天健验 ...