国金证券股份有限公司关于浙江联盛化学股份有限公司 拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为浙江联 盛化学股份有限公司（以下简称"联盛化学"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对联盛化学拟使用募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的《关于同意浙江联盛 化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕413 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1 元， 发行价格为每股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 R否 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-032 浙江联盛化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--- ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-034 浙江联盛化学股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： (一)审议通过了《关于公司 <2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项， 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同 意公司编制的 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2024 年第三季 度报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二)审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-033 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 10 月 19 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式 发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士 召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、 规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 <2024 年第三季度报告>的议案》 本议案已经第三届董事会审计委员会第 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-035 浙江联盛化学股份有限公司 关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施 募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 关于 拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集 资金人民币 10,000 万元向募投项目"52.6 万吨/年电子和专用化学品改建项目 （一期）"的实施主体联盛化学 （沧州）有限公司 （曾用名：沧州临港北焦化工 有限公司，以下简称 "沧州联盛"）进行增资，本次对沧州联盛的增资金额，由 公司董事会授权董事长或管理层根据该募投项目实施进度情况，分批缴付。 本次增资完成后，沧州联盛的注册资本由 28,050 万元增加至 38,050 万元， 仍为公司全资子公司。本次增资相关事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重 组事项。本次增资相关事宜无需公司股东大会审议批准。本次增资相关事宜对公 司的财务 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2024 年半年度报告全文 浙江联盛化学股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-026 2024 年 08 月 1 浙江联盛化学股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人牟建宇、主管会计工作负责人戴素君及会计机构负责人(会计 主管人员)戴素君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认知，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的主要风险有宏观经济波动风险、原材料价 格波动风险、汇率波动风险、安全生产的风险、产品价格下降的风险等，具 体详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利， ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-028 浙江联盛化学股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二)审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于2024年8月17日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席黄卫国先生 主持，保荐机构代表人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性 文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： ( ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-027 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 17 日通过专人送出、邮件（电子邮件）或传真等方式发出，会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持， 公司监事、高级管理人员和保荐机构代表人员列席了会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行 政法规、规范性文件、部门规章及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 <2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司 20 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-030 经公司总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审查后，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财 务负责人的议案》。同意聘任黄清辉先生为公司财务负责人，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日（2025 年 1 月 23 日）止。黄清 辉先生简历详见附件。 浙江联盛化学股份有限公司 关于变更财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务负责 人戴素君女士的书面辞职报告，戴素君女士因已达退休年龄申请辞去财务负责人 职务。戴素君女士作为财务负责人原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止， 即 2022 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 23 日。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，戴素君女士的辞 职报告自送达董事会之日起生效，离任后公司仍返聘其为顾问 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-023 浙江联盛化学股份有限公司 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.396000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.198000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，具体方案如下：公司以截至 2024 年 4 月 24 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.98 元（含税 ...