浙江联盛化学股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由公司董事、副总经理、财务负责人或 者公司章程规定的其他高级管理人员担任，对公司和董事会负责，负责公司股 东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披 露事务等事宜，为信息披露事务负责人。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律法规及《公司章 程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报 酬，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书应当熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适 应的职业操守、具 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）全年实现营业 总收入为 662,015,730.44 元，同比下降 36.41%；归属于上市公司股东的净利润 为 71,112,773.72 元，同比下降 61.13%。 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了容诚审字[2024]100Z0830 号无保留意见的审计报告。 三、2023 年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 应收款项融资 | 39,955,192.24 | 0.00 | 100% | | --- | --- | --- | --- | | 预付款项 | 3,457,048.74 | 11,280,917.36 | -69.35% | | 其他应收款 | 2,400,034.72 | 5,968,570.67 | -59.79% | | 存货 | 115,782,015.47 | 107,264,309.16 | 7.94% | | 其他流动资产 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-017 浙江联盛化学股份有限公司 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。公司本次变更事项属于根据国家统一的会计制度要求 或法律法规作出的变更，该变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将 本次变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），其中规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述文件规定的起始实施日，开始执行上述新会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公 ...

浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况， 遵循《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙 江联盛化学股份有限公司监事会议事规则》等相关制度，诚实守信、勤勉尽责， 本着对股东负责的精神，认真履行职责，依法行使职权，按时召开监事会会议， 并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种形式，对会议的召开程序、 公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行有效的监督，在促进公司规范运作和维护全体股东的利益方面起到了积 极作用。 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 ...

浙江联盛化学股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 浙江联盛化学股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （四）战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 规定补足委员人数。 第一章 总 则 （五）战略委员会下设战略委员会工作小组，由公司总经理担任组长，工作 第一条 为适应浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要、 规范高级管理人员的选聘工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制度，确 保公司内外部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 ...

公司拟以截至 2024 年 4 月 24 日的总股本 108,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.98 元（含税），合计派发现金红利 2,138.40 万元。本 次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生 变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-007 浙江联盛化学股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。该事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 ...

关于预计公司及子公司开展金融衍生品套期保值 业务的公告 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-014 浙江联盛化学股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进 出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司及子公司经营业 绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险。公 司及子公司拟与经营稳健、资信良好以及具有相关经营资格的银行等金融机构审 慎开展金融衍生品套期保值业务。公司及子公司开展的金融衍生品业务均以套期 保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 2、交易品种：公司及子公司拟开展交易的金融衍生品套期保值业务包括但 不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。 3、交易金额：公司及子公司拟在任意时点余额不超过 4,500 万美元或等值 其他币种金额的额度范围内开展金融衍生品套期保值业务。 4、审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、 第 ...

浙江联盛化学股份有限公司 关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审 计委员会履行监督职责情况报告 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会专门委员会工作细则》的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告情况汇报如下： 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证审计工作的独立性，通过 轮值审计机构强化公司治理，公司聘请容诚所为公司2023 年度审计机构。 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12 月10日改制 ...

（3）2023 年度，受原材料下降、下游需求、竞争加剧等因素的影响，主要 产品销售价格遭到较大的下降，面对客观的市场变化状况，坚持以市场为导向组 织生产运行，适时调整装置运行负荷；坚持稳定现有产品已取得的市场份额，加 大国内外市场的开拓力度，与国内外一些优秀企业建立了更加紧密的合作关系； 坚持差异化竞争策略，大力拓展产品新应用领域业务，深化了与下游电子供货厂 商的长期合作关系。报告期，公司被省市场监督管理局授予 AAA"守合同重信 用"公示企业。 浙江联盛化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江联盛化学股份有限公司章程》 等的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议， 不断规范公司治理，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东 的利益。现就 2023 年度董事会工作情况和 2024 年工作计划汇报如下： 一 ...

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-010 浙江联盛化学股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议《关于公司董 事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议 案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》,其中董事会审议通过了《关 于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》,在审议董事和监事薪酬议案时 全体董事及监事回避表决，故相关议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案公告如下： 一、适用对象 本次薪酬方案适用公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员（含总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）。 二、适用期限 （二）监事薪酬方案 公司监事按其在公司所任的实际工作岗位及职务领取薪酬，不另行领取 ...